证券代码：002596             证券简称：海南瑞泽       公告编号：2020-083


                 海南瑞泽新型建材股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议召开通知于 2020 年 8 月 17 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人
员，并于 2020 年 8 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主
席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过现
场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。


   二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

    审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    经与会监事认真审核认为：盛辉先生符合监事会主席的任职资格，同意选举
盛辉先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至
本届监事会届满。盛辉先生简历见同日披露的《关于董事会、监事会换届完成并
聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


    三、备查文件


    公司第五届监事会第一次会议决议。


    特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
          监事会
  二〇二〇年八月十七日