海南瑞泽：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告2020-08-18
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2020-085
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17 日
召开 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举
暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第
五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会
非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事 9 名、第五届监事
会非职工代表监事 3 名。本次股东大会召开前，公司职工代表大会选举产生了第
五届监事会职工代表监事 2 名。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。
同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第
五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司
副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会
秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司第五届
董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》，选举
产生了公司第五届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经
理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及内审部负责人。同日，
公司还召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事
会主席的议案》，选举产生了公司第五届监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：张海林（董事长）、吴悦良、陈宏哲、于清池、陈健富、
张奎
2、独立董事：白静、毛惠清、王立海
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事总计未超过公司董
事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。上述董事
任期自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起三年。
（二）董事会专门委员会成员
各委员会具体组成如下：
委员会名称 主任委员 组成人员
战略委员会 张海林 张海林、吴悦良、陈宏哲、于清池、毛惠清
审计委员会 毛惠清 毛惠清、王立海、于清池
提名委员会
王立海 王立海、白静、吴悦良
薪酬与考核委员会
白静 白静、毛惠清、陈宏哲
上述董事会专门委员会任期三年，与第五届董事会任期一致。
二、公司第五届监事会组成情况
1、非职工代表监事：盛辉（监事会主席）、高旭、陈国文
2、职工代表监事：廖天、吴芳
监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超
过公司监事总数的二分之一。公司第五届监事会任期自公司 2020 年第二次临时
股东大会及职工代表大会审议通过之日起三年。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人情况
1、总经理：吴悦良先生
2、副总经理：陈宏哲先生、于清池先生、邓占明先生
3、财务总监：张贵阳先生
4、董事会秘书：于清池先生
5、证券事务代表：秦庆女士
6、内审部负责人：陈国兰女士
7、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 于清池 秦庆
海南省三亚市吉阳区迎宾路 360-1 号 海南省三亚市吉阳区迎宾路 360-1 号
联系地址
阳光金融广场 20 层 阳光金融广场 20 层
电话/传真 0898-88710266 0898-88710266
电子邮箱 yqc66888@163.com qinqing@hnruize.com
上述高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人任期三年，与第五届董事
会任期一致。
四、董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
1、董事冯儒先生在本次换届完成后，不再担任公司董事。
2、独立董事孙令玲女士在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及董事
会专门委员会相关职务。
3、副总经理常静女士在本次换届完成后，不再担任公司副总经理，也不在
公司担任其他职务。
截至本公告披露日，冯儒先生、孙令玲女士不持有公司股份，常静女士持有
公司 341,500 股股份。常静女士承诺离任后半年内不减持其持有的公司股份，并
严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等相关法律、法规。
公司对上述因任期届满离任的董事、独立董事及高级管理人员在任职期间的
勤勉工作，以及对公司持续健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十七日
附件：上述人员简历
1、张海林先生简历
张海林先生：1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任
公司董事长，任期为 2020 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日。张海林先生 1990
年毕业于华南农业大学园林专业。1990 年至 1992 年任职于广州市绿化公司，1993
年以来，先后创立了三亚大兴集团有限公司、三亚康美健康产业有限公司等，2002
年创立公司前身三亚瑞泽混凝土配送有限公司。除任本公司董事长以外，张海林
先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：
本公司
姓名 其他任职单位名称 担任职务 企业类型
职务
三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司 董事 张海林担任董事的企业
三亚御苑置业有限公司 董事 张海林担任董事的企业
三亚广兴实业开发有限公司 董事 张海林担任董事的企业
张海林 董事长 执行董事兼
海南瑞泽旅游控股有限公司 公司全资子公司
经理
深圳市誉都旅游文化有限公司 董事 张海林担任董事的企业
董事兼
海南瑞神骥体育发展有限公司 公司参股公司
总经理
张海林先生是公司实际控制人之一，同时是公司实际控制人之一冯活灵先生
的配偶的弟弟、实际控制人之一张艺林先生的哥哥，以及持有公司持股 5%以上
股东三亚大兴集团有限公司 60%的股份，除此以外与其他持有公司 5%以上股份
的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张海林先生持有公
司股份 13,992 万股，占公司总股本的 12.18%，目前处于质押状态的股份总数
13,559.08 万股，除此之外，张海林先生持有的公司股份不存在其他有争议的情
况；张海林先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。
2、吴悦良先生简历
吴悦良先生：1965年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公
司董事、总经理，任期为2020年8月17日至2023年8月16日。吴悦良先生1986年毕
业于广州市机电学校机械制造专业。1998年至2001年任广州市粤广经济发展有限
公司副总经理，2001年至2006年任广州市夏广数字视听产品有限公司副总经理，
2006年至2009年任广州市飞顿电子有限公司总经理，2009年至2012年10月任广州
市懋丰木业有限公司营运总监，2012年11月入职广东怀集瑞泽水泥有限公司任总
经理助理，2013年11月正式加入本公司。除上述任职情况以外，吴悦良先生目前
在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：
本公司
姓名 其他任职单位名称 担任职务 企业类型
职务
肇庆市金岗水泥有限公司 经理 公司全资子公司
三亚新大兴园林生态有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
董事、
吴悦良 三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
总经理
肇庆瑞航实业有限公司 董事长 公司控股公司
民瑞政企（北京）投资基金管理有限公司 董事 公司控股公司
吴悦良先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴悦良先生持有公司股份 34.15 万
股，占公司总股本的 0.03%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；
吴悦良先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
3、陈宏哲先生简历
陈宏哲先生：1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正
高级工程师。现任公司董事、副总经理，任期为 2020 年 8 月 17 日至 2023 年 8
月 16 日。陈宏哲先生 1990 年毕业于同济大学。1990 年至 1997 年任金山石油化
工建筑公司中试室副主任，1997 年至 2002 年任嘉华集团嘉富砼公司副总工程师，
2002 年至 2004 年任嘉华集团嘉建砼公司品质经理，2004 年至 2008 年任马钢嘉
华砼公司副总经理，2008 至 2012 年任嘉华集团嘉申砼公司总经理，2012 年 9 月
加入本公司。除任本公司董事、副总经理以外，陈宏哲先生目前在其他机构担任
董事、监事、高级管理人员情况如下：
本公司
姓名 其他任职单位名称 担任职务 企业类型
职务
三亚瑞泽再生资源利用有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
海口瑞泽混凝土检测有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
海南瑞泽双林建材有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
三亚瑞泽双林混凝土有限公司 执行董事 公司全资子公司
海南瑞泽商贸有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
陵水瑞泽沥青环保资源利用有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
海南圣华旅游产业有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
海南瑞神骥体育发展有限公司 董事 公司参股公司
董事、
陈宏哲
副总经理 琼海瑞泽混凝土配送有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
屯昌瑞泽混凝土配送有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
澄迈瑞泽双林建材有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
儋州瑞泽双林建材有限公司 执行董事 公司全资子公司
海南玮邦建材有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
海口瑞泽双林建材有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
三亚瑞泽双林建材有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
陵水瑞泽双林建材有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
陈宏哲先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈宏哲先生持有公司股份 34.15 万
股，占公司总股本的 0.03%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；
陈宏哲先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
4、于清池先生简历
于清池先生：1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计
师，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，任期为 2020 年 8 月 17 日至 2023
年 8 月 16 日。于清池先生 1989 年毕业于东北财经大学投资管理专业。1989 年
至 1991 年任职于国家建材局北京新材房地产公司，1991 年至 1996 年任海南中
力实业有限公司财务部经理，1997 年至 2001 年任三亚经纬大酒店财务总监，2001
年至 2002 年任国基海南房地产总公司财务总监，2002 年加入公司前身三亚瑞泽
混凝土配送有限公司。除任本公司董事、副总经理、董事会秘书以外，于清池先
生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：
本公司
姓名 其他任职单位名称 担任职务 企业类型
职务
江西绿润投资发展有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
董事、副总经理、
于清池
董事会秘书 江门市绿顺环境管理有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
于清池先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；于清池先生持有公司股份 102.40
万股，占公司总股本的 0.09%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；
于清池先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
5、陈健富先生简历
陈健富先生：1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权，中师学历。现任
公司董事，任期为 2020 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日。陈健富先生 1996 年
6 月毕业于广东省恩平市教师进修学校。1996 年 9 月至 1999 年 6 月在广东省恩
平市江洲大江中心小学任教，1999 年 9 月至 2005 年 3 月在委内瑞拉 COMERCIAL
CONTINENTAL,C.A.任物流配送人员，2005 年 4 月至 2016 年 8 月在委内瑞拉
SUPERMERCADO EL PERFECTO,C.A.任法定代表人、总经理，2016 年 9 月回
国发展，目前为自由职业者。除上述任职以外，陈健富先生目前没有在其他机构
担任董事、监事、高级管理人员。
陈健富先生为公司实际控制人之一张艺林先生配偶的哥哥，除此之外与公司
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；陈健富先生不持有公司股份；不存在以下情形：（1）《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措
施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处
罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
6、张奎先生简历
张奎先生：1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级、二
级建造师，采矿工程师。现任公司董事，任期为 2020 年 8 月 17 日至 2023 年 8
月 16 日。张奎先生 2006 年 6 月毕业于重庆大学采矿工程专业。2006 年 6 月至
2010 年 4 月任职于重庆能源永荣矿业有限公司，历任技术员，主管、科长兼项
目经理，2010 年 4 月至 2013 年 1 月任重庆东银控股集团有限公司战略营运管理
部、投资证券部职能经理、盘县新民龙源煤业有限公司经营副总经理、贵州东银
同城能源有限公司总工程师，2013 年 1 月至 2016 年 10 月任重庆海洲实业集团
有限公司副总经理兼任下属能源板块子公司蘅新煤炭集团有限公司总经理，2016
年 10 月至今由公司外派至参股公司新疆煤炭交易中心有限公司担任副总经理。
2020 年 6 月起兼任新疆煤炭交易中心有限公司董事。除上述任职外，张奎先生
目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：
本公司
姓名 其他任职单位名称 担任职务 企业类型
职务
新疆煤交亚欧供应链有限公司 监事 公司参股公司之子公司
外派至参股
张奎 公司担任副 开封贵龙投资有限公司 监事 张奎担任监事的企业
总经理
新疆煤交亚欧物流有限公司 执行董事兼总经理 公司参股公司之子公司
张奎先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张奎先生目前持有公司 1.2 万股限制
性股票，占公司总股本的 0.0010%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的
情况；张奎先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。
7、白静女士简历
白静女士：1955年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司
独立董事，任期为2020年8月17日至2023年8月16日。白静女士1987年毕业于河北
大学法律专业。1976年至1989年任职于河北民族用品厂，1989年至1995年任职于
河北杨振律师事务所，1995年迄今任海南邦威律师事务所律师，2010年1月至2014
年8月以及2019年4月至2020年8月兼任公司独立董事，2020年6月至今兼任海航科
技股份有限公司独立董事。除上述任职以外，白静女士目前没有在其他机构担任
董事、监事、高级管理人员。白静女士曾获“海南省诚信律师”、“三亚市巾帼
建功标兵”、“三亚市司法行政系统先进工作者”、“三亚市优秀政协委员”等
荣誉。
白静女士于2010年1月参加深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培
训班学习，并取得了独立董事资格证书，白静女士分别于2013年3月、2019年11
月参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训。
白静女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；白静女士不存在以
下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会
采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受
到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
8、毛惠清女士简历
毛惠清女士：1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会
计师，注册资产评估师。现任公司独立董事，任期为2020年8月17日至2023年8
月16日。毛惠清女士1995年毕业于北方工业大学会计学专业。1995年至1998年任
职于三亚市审计师事务所，1999年至2018年2月任职于三亚海诚会计师事务所，
历任副主任、主任，2018年2月起任三亚瑞永会计师事务所（普通合伙）执行事
务合伙人，2002年3月至2017年1月，兼任三亚市人大常委会财经工作委员会委员，
2016年9月至今，兼任三亚市吉阳区人大常委，2019年4月至今，兼任三亚市人大
常委会财经工作委员会委员。此外，毛惠清女士自2010年1月至2014年8月以及
2017年8月至2020年8月兼任公司独立董事。除上述任职以外，毛惠清女士目前没
有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
毛惠清女士于 2010 年 1 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理
人员培训班学习，并取得了独立董事资格证书，毛惠清女士分别于 2013 年 3 月、
2017 年 4 月、2019 年 11 月参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训。
毛惠清女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；毛惠清女士不存
在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证
监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年
内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
9、王立海先生简历
王立海先生：1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任
公司独立董事，任期为 2020 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日。王立海先生 1992
年毕业于吉林大学法律专业（在职）。1984 年 7 月至 1997 年 5 月任辽宁省调兵
山市人民法院审判员，1997 年 6 月至 2007 年 8 月任海南省三亚市人民检察院检
察员，2007 年 9 月至 2012 年 8 月任海南省三亚市城郊人民检察院副检察长，2012
年 9 月至 2015 年 5 月任海南省三亚市中级人民法院政治部主任，2015 年 6 月至
2018 年 4 月任海南泽田律师事务所专职律师，2018 年 5 月至 2018 年 8 月任海南
同玺律师事务所专职律师，2018 年 8 月至今任北京德恒（三亚）律师事务所合
伙人。除上述任职以外，王立海先生目前没有在其他机构担任董事、监事、高级
管理人员。
王立海先生于2020年5月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培
训班学习，并取得了独立董事资格证书。
王立海先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；王立海先生不存
在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证
监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年
内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
10、盛辉先生简历
盛辉先生：1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司
监事会主席，任期为2020年8月17日至2023年8月16日。盛辉先生1993年毕业于海
南 广 播 电 视 大 学 商 业 企 业 管 理 系 ，
2005年7月毕业于海南师范大学旅游管理专业（在职），2018 年1月本 科毕 业 于
国家开发大学行政管理专业（在职）。盛辉先生1993年至1998年任三亚麒麟大酒
店团支部书记，1999年至2007年任三亚玉华苑海景度假酒店保安部经理兼娱乐部
经理，2007年至2008年任三亚鑫锦实业有限责任公司总经理，2008年7月加入公
司至今，历任总办副主任、人事部经理、子公司总经理、行政人事总监等，
2020年4月起任全资公司广东绿润环境科技有限公司总经理。除上述任职外，盛
辉先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：
本公司
姓名 其他任职单位名称 担任职务 企业类型
职务
鹤山市绿盛环保工程有限公司 执行董事 公司全资子公司
监事会
盛辉 佛山市绿宝环境科技有限公司 执行董事兼经理 公司全资子公司
主席
广东绿裕再生资源科技有限公司 经理 公司全资公司之控股公司
盛辉先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；盛辉先生不存在
以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证
监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年
内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
11、高旭女士简历
高旭女士：1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师，
现任公司监事，任期为 2020 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日。高旭女士于 1998
年 7 月毕业于沈阳农业大学植保系动植物检疫专业。毕业后先后在沈阳金方舟电
脑公司、辽阳三丁广告公司、辽宁三耳兔股份有限公司工作，2003 年 5 月进入
公司工作，先后任办公室文员、生产调度、调度长、副站长、站长职务，现任公
司监事以及公司子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司经理。除上述任职外，高旭
女士目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
高旭女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份 25.20 万股，占
公司总股本的 0.02%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；高旭女
士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被
中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最
近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
12、陈国文先生简历
陈国文先生：1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公
司监事，任期为2020年8月17日至2023年8月16日。陈国文先生1993年起先后任职
于阳江市汽车维修厂、深圳市永大佳实业公司，从事设备维护及泵送管理工作，
2003年加入公司前身三亚瑞泽混凝土配送有限公司，历任站长助理、副站长、设
备管理部副部长等职务。现任公司监事兼受托经营公司琼海鑫海混凝土有限公司
经理。除上述任职外，陈国文先生目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管
理人员。
陈国文先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；陈国文先生不存
在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证
监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年
内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
13、廖天先生简历
廖天先生：1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公
司监事，任期为 2020 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日。廖天先生于 2003 年毕
业后进入公司前身三亚瑞泽混凝土配送有限公司，先后担任材料员、中控员、实
验室技术员、技术组长等职务，2005 年 8 月至 2006 年 2 月担任实验室主任助理，
后至今担任实验室副主任，主管实验室生产配比、原材料、工地服务、外加剂复
配等工作，现任公司监事兼技术质量部经理职务。除上述任职外，廖天先生目前
在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：
本公司
姓名 其他任职单位名称 担任职务 企业类型
职务
三亚瑞泽再生资源利用有限公司 监事 公司全资子公司
海口瑞泽混凝土检测有限公司 监事 公司全资子公司
三亚瑞泽科技有限公司 监事 公司全资子公司
海南瑞泽旅游控股有限公司 监事 公司全资子公司
琼海瑞泽混凝土配送有限公司 监事 公司全资子公司
廖天 监事 海南瑞泽双林建材有限公司 监事 公司全资子公司
三亚瑞泽双林混凝土有限公司 监事 公司全资子公司
海南瑞泽商贸有限公司 监事 公司全资子公司
屯昌瑞泽混凝土配送有限公司 监事 公司全资子公司
陵水瑞泽沥青环保资源利用有限
监事 公司全资子公司
公司
海南圣华旅游产业有限公司 监事 公司全资子公司
海南省众邑新材料研究院有限公
监事 公司全资子公司
司
廖天先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；廖天先生不存在以
下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会
采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受
到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
14、吴芳女士简历
吴芳女士：1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公
司监事，任期为 2020 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日。吴芳女士于 1997 年至
2003 年任职于三亚市税务局；2004 年至 2007 年任三亚康美健康产业有限公司会
计；2008 年至 2018 年任公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司税务经理；
现任公司全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司综合办主任。除上述任职外，吴
芳女士目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：
本公司
姓名 其他任职单位名称 担任职务 企业类型
职务
三亚新大兴园林生态有限公司 监事 公司全资子公司
三亚挹翠绿化管理有限公司 监事 公司全资子公司
公司实际控制人张海林、张艺
三亚厚德投资管理有限公司 监事
林控制的其他企业
三亚大兴园林苗木繁殖基地有限
监事 公司全资子公司
责任公司
吴芳 监事
澄迈瑞泽双林建材有限公司 监事 公司全资子公司
儋州瑞泽双林建材有限公司 监事 公司全资子公司
海南玮邦建材有限公司 监事 公司全资子公司
海口瑞泽双林建材有限公司 监事 公司全资子公司
三亚瑞泽双林建材有限公司 监事 公司全资子公司
陵水瑞泽双林建材有限公司 监事 公司全资子公司
三亚瑞泽邮轮产业开发有限公司 监事 公司全资子公司
吴芳女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；吴芳女士不存在以
下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会
采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受
到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
15、邓占明先生简历
邓占明先生：1970 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任
公司副总经理，任期为 2020 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日。邓占明先生 2001
年毕业于西南财经大学货币银行学专业，1994 年至 2004 年任职于中国工商银行
股份有限公司开县支行；2004 年至 2012 年任职于重庆东银实业集团有限公司；
2012 年至 2015 年担任重庆海洲实业集团有限公司总裁；2016 年至 2018 年 3 月，
曾任大兴烨扬（上海）资产管理有限公司总裁、和瑞盛成（上海）资产管理有限
公司董事长兼总经理以及西藏兴宏创业投资有限公司执行董事兼经理。2018 年 4
月加入公司，任公司副总经理。除上述任职以外，邓占明先生目前没有在其他机
构担任董事、监事、高级管理人员。
邓占明先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；邓占明先生不持有公司股份。邓占
明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
16、张贵阳先生简历
张贵阳先生：1969年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公
司财务总监，任期为2020年8月17日至2023年8月16日。张贵阳先生2002年毕业于
湖南大学会计专业，1992年至1998年历任中国建设银行股份有限公司湖南省衡阳
市分行会计、主管会计、信贷、内审，1999年至2007年在深圳南方民和会计师事
务所从事IPO审计、上市公司年度审计、国有企业年度财务审计、资产评估等工
作，2007年至2011年历任正中置业集团有限公司副总经理、总经理职务，2011
年至2013年任江西旭阳雷迪高科技股份有限公司财务总监，2013年12月至2015
年10月任三亚新大兴园林生态有限公司财务总监。2015年11月加入公司，任公司
财务总监。除上述任职以外，张贵阳先生目前没有在其他机构担任董事、监事、
高级管理人员。
张贵阳先生与公司或公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东以及公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张贵阳持有公司股份 10 万股，
占公司总股本的 0.01%；张贵阳先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚
未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最
近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单。
17、秦庆女士简历
秦庆：女，1991 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司
证券事务代表，任期为 2020 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日。秦庆女士 2013
年毕业于南京审计大学国际经济与贸易专业。2013 年 8 月加入本公司，就职于
公司证券部。秦庆女士已于 2015 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证
书，符合相关任职资格。
秦庆女士与公司或公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；秦庆女士持有公司股份 1.2 万股，
占公司总股本的 0.0010%。秦庆女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚
未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最
近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单。
18、陈国兰女士简历
陈国兰女士：1960 年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，审计师。
现任公司内审部负责人，任期为 2020 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日。陈国兰
女士于 1977 年知青下乡三亚市崖城经济农场，1978 年在三亚市崖城糖厂工作，
1979 年担任崖城糖厂会计职务，1983 年至 1984 年在广东民族学院财会专科进修
学习工业会计，1985 年至 1990 年任崖城糖厂财务部部长，1991 年 1 月调入三亚
市审计局，先后在工交科、法规科等业务科室从事审计业务工作，参加过财政、
税务、金融、工业、商业等企事业单位的审计工作，并多次参加中纪委、省、市
纪检专案组办案协审工作，2011 年 3 月入职本公司，任内审部负责人。
陈国兰女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；陈国兰女士不存
在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证
监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年
内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
