证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽        公告编号：2020-086


                   海南瑞泽新型建材股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议召开通知于 2020 年 8 月 17 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人
员，并于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，
其中陈宏哲先生、陈健富先生、张奎先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会
议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决
程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

   经审核，与会董事一致认为：《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》的编
制及审核程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，其内容和格式符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号—
定期报告披露相关事宜》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事
及高级管理人员对《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》发表了明确的书面确
认意见。
    《公司 2020 年半年度报告摘要》的具体内容于同日披露在《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2020 年半年度报告全文》的具体内容见指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    （二）审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

    鉴于公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且已连
续 8 年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计工作的客观性和独立性，公司
拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘
期一年。
    经审议，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关
业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允
的审计服务。因此，与会董事同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层
根据 2020 年实际业务情况、市场情况等与审计机构协商确定审计费用。具体内
容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，董事会
审计委员会对该事项出具了《关于拟聘任会计师事务所的审核意见》，具体内容
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案已经公司独立董事二分之一以上表决通过，尚需提交公司 2020 年第
三次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会。本次股东大
会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司 2020 年第三次临时股东大
会通知的具体内容于同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告。




             海南瑞泽新型建材股份有限公司
                         董事会
               二〇二〇年八月二十六日