证券代码：002596             证券简称：海南瑞泽      公告编号：2020-087


                 海南瑞泽新型建材股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议召开通知于 2020 年 8 月 17 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，
并于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席盛
辉先生召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过现场表
决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，与会监事一致认为：《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》的编制
及审核程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，其内容和格式符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号—定期
报告披露相关事宜》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2020 年半年度报告摘要》的具体内容于同日披露在《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《公司 2020 年半年度报告全文》的具体内容见指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


   （二）审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

    经核查，监事会认为：公司拟聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
具备从事证券、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能
够为公司提供真实、公允的审计服务。与会监事同意聘任中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
    具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟聘任会计师事务所的
公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                             海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                         监事会
                                                二○二○年八月二十六日