证券代码：002596             证券简称：海南瑞泽       公告编号：2020-096


                   海南瑞泽新型建材股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议召开通知于 2020 年 10 月 4 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人
员，并于 2020 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，
其中陈健富先生、张奎先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体
监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

    审议通过《关于公司拟购买定安新世纪建筑工业有限公司 51%股权的议案》

    经审议，为适应现代建筑的发展趋势，满足海南省关于建筑行业对装配式建
筑产业强制推广政策的要求，积极扩展装配式建筑产业，进一步拓宽公司经营范
围，提升公司盈利能力，同意公司与海南新世纪建设投资有限公司签署相应的资
产购买协议或股权转让协议，以购买其持有的定安新世纪建筑工业有限公司 51%
的股权，最终交易价格由双方基于审计、评估情况协商确定。公司会依据最终交
易价格判断是否需要履行股东大会审批程序。本次交易的具体内容见同日披露的
《关于公司拟购买定安新世纪建筑工业有限公司 51%股权的公告》。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
           董事会
       二〇二〇年十月九日