证券代码：002596             证券简称：海南瑞泽      公告编号：2020-100


                   海南瑞泽新型建材股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

   海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议召开通知于 2020 年 10 月 23 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人
员，并于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会
主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过
现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。


   二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

    审议通过《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》

    经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2020 年第三季度报
告全文及正文》的程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司2020年第三季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
          监事会
  二〇二〇年十月二十八日