证券代码：002596             证券简称：海南瑞泽      公告编号：2020-112


                   海南瑞泽新型建材股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议召开通知于 2020 年 12 月 10 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人
员，并于 2020 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应
出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中张海林先生、陈健富先生采用通讯
表决，其他董事均现场出席会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。根据
《公司章程》的相关规定，本次董事会由公司董事会过半数董事共同推举董事吴
悦良先生主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于续签委托经营协议的议案》

    经审议，同意公司与琼海鑫海混凝土有限公司（以下简称“琼海鑫海”）股
东康甜、周军强继续签署《委托经营协议》，康甜、周军强将琼海鑫海的经营权
继续委托给公司，委托经营期限为6年，自2022年2月23日起至2028年2月22日止。
受托经营期间，琼海鑫海每年向股东康甜、周军强分配利润1,100万元，超额部
分作为受托管理费由公司享有，不足部分由公司补足。具体内容见同日披露的《关
于续签委托经营协议的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （二）审议通过《关于公司子公司拟出租部分房产的议案》

    经审议，为了提高资产利用效率，同意公司全资子公司三亚瑞泽双林混凝土
有限公司将位于三亚市崖州区创意产业园中央大道 9 号的部分房产进行出租。最
终租赁对象、租赁限期以及租金标准等具体内容以实际签署的《房屋租赁合同》
为准。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，同意公司：1、向三亚广兴实业开发有限公司、三亚四季海庭酒店
有限公司、三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司提供园林绿化、安装工程等服务
全年交易额不超过 2,020 万元。2、接受三亚玛瑞纳酒店有限公司、三亚四季海
庭酒店有限公司、三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司提供的住宿、餐饮、门票、会
务等服务，全年交易额不超过 420 万元。详细内容见同日披露的《关于 2021 年
度日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容
见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联董事张海林、陈
健富回避表决。

    特此公告。




                                          海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                         董事会
                                             二〇二〇年十二月十五日