证券代码：002596              证券简称：海南瑞泽          公告编号：2021-001


                          海南瑞泽新型建材股份有限公司
                        2021 年第一次临时股东大会决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
    1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
    2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，
本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高
级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）
    4、本次临时股东大会审议的议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会现场投票和
网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 13 日 14:30
     网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 13 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 1 月 13 日 9:15 至 2021
年 1 月 13 日 15:00。
    2、股权登记日：2021 年 1 月 8 日
    3、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区迎宾路 360-1 号阳光金融广场 20 层会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长张海林先生
    6、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    7、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中


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华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

       二、会议出席情况

       1、会议出席总体情况：
   参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 15 名，代表股份数为 327,834,504 股，占公
司有表决权股份总数的 28.5675%。
   （1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人 9 名，代表股份数为 325,106,604
股，占公司有表决权股份总数的 28.3297%。
       其中委托出席会议情况：冯活灵先生、张艺林先生委托公司董事长张海林先生代为投票表
决；领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）委托公司董事会秘书于清池先
生代为投票表决。
       （2）网络投票情况：通过网络投票的股东 6 名，代表股份数为 2,727,900 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2377%。

       2、中小投资者出席情况：
       参加本次临时股东大会的中小投资者共 8 名，代表股份数为 3,495,604 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3046%。
   （1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者 2 名，代表股份数
为 767,704 股，占公司有表决权股份总数的 0.0669%。
       （2）网络投票情况：通过网络投票的中小投资者 6 名，代表股份数为 2,727,900 股，占公
司有表决权股份总数的 0.2377%。
       3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了会议。

       三、议案审议和表决情况

    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下议
案：

    审议通过《关于全资子公司对外担保的议案》

       该议案已经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表

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决权的三分之二以上通过。
       表决结果：同意 327,747,404 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9734%；
反对 87,100 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0266%；弃权 0 股，占参与投
票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
       其中，中小股东的表决情况为：同意 3,408,504 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.5083%；反对 87,100 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数
2.4917%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

       四、律师出具的法律意见

   上海柏年律师事务所陈岱松律师、梁家雷律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律
意见书，认为：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员
的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及有关规范
性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有
效。

    五、备查文件

    1、海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
       2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。

       特此公告。




                                                        海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            二〇二一年一月十三日




                                                                                       3