证券代码：002596             证券简称：海南瑞泽       公告编号：2021-009


                 海南瑞泽新型建材股份有限公司
               第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议召开通知于 2021 年 3 月 19 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，
并于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席盛
辉先生召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过现场表
决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及摘要的程
序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2020 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。公司 2020 年年度报告》具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

     （三）审议通过《关于公司 2020 年度财务报告的议案》

     经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，公司实现营业
收
入290,405.92万元，较上年同期增长12.70%；营业成本230,988.27万元，较上年
同期增长11.72%；实现归属于上市公司股东的净利润4,143.64万元，较上年同期
增长110.06 %。具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

     （四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

     经审核，监事会认为：2020 年度利润分配预案是公司充分考虑了广大投资
者的合理投资回报，并兼顾公司未来经营业务及项目建设对资金需求等因素作出
的，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，满足公司
长远发展的需要。董事会审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。
     表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     本议案属于特别决议事项，需提交公司 2020 年年度股东大会审议并经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

     （五）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

     经审核，监事会认为：
     1、公司法人治理结构完善有效，内部控制体系较为规范、完整，内部控制
组织机构设置合理，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻
执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。
     2、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的评价形式及内容符合《深圳
证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法
规、规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状。
    综上所述，我们认为公司董事会对内部控制的自我评价是真实、客观的。公
司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
    《 公司 2020 年 度内部控制自我评价报告》 的具体内容 见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   （六）审议通过《关于公司 2020 年年度控股股东及其他关联方非经营性资
金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》

    具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   （七）审议通过《关于业绩承诺实现情况的专项说明》

    公司 2017 年购买广东绿润环境科技有限公司（以下简称“广东绿润”）股
权时，交易对方承诺：广东绿润 2020 年度经审计的扣除非经常损益后的归属于
母公司所有者的净利润不低于 18,800 万元。现经中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，广东绿润 2020 年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公
司所有者的净利润为人民币 20,319.35 万元。
    2017 年至 2020 年，广东绿润累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司
股东所有的净利润 61,362.39 万元，累计承诺盈利数 60,400.00 万元，累计实现的
净利润数高于承诺盈利数 962.39 万元，完成其承诺的盈利目标。具体内容见同
日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于业绩承诺实现情况的专项说明公告》。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    （八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司依据财政部《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35
号）对会计政策进行变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等
规定。变更后的会计政策有助于提高公司会计信息质量，能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无实
质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政
策变更。
    具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的
公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    特此公告。




                                           海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                       监事会
                                               二○二一年三月二十九日