证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽         公告编号：2021-047


                   海南瑞泽新型建材股份有限公司

                第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议召开通知于 2021 年 6 月 10 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人
员，并于 2021 年 6 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，
其中陈健富先生、白静女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司监事
以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

    审议通过《关于子公司向银行申请流动资金贷款展期的议案》

    2020 年 6 月，为满足生产经营需求，公司全资子公司三亚瑞泽再生资源利
用有限公司（以下简称“瑞泽再生资源”）向中国农业发展银行三亚市分行申请流
动资金借款人民币 4,500 万元，借款期限 12 个月，约定还款时间为 2021 年 6 月
16 日。
    现根据瑞泽再生资源实际经营的需要，公司董事会同意瑞泽再生资源向中国
农业发展银行三亚市分行申请将上述借款本金展期，金额为人民币 4,500 万元，
展期期限 6 个月。公司全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司以其名下拥有的琼
（2019）文昌市不动产权第 0003854 号为瑞泽再生资源上述借款提供抵押担保；
公司以其持有的三亚新大兴园林生态有限公司 6,600 万股股权为上述借款提供质
押担保；公司、公司实际控制人张海林先生及其配偶为上述借款提供连带责任保
证担保。具体事项以双方签订的相关协议约定为准。
    本次贷款展期的具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司
向银行申请流动资金贷款展期的公告》。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    特此公告。




                                           海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇二一年六月十五日