海南瑞泽:半年报监事会决议公告2021-08-27
证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2021-062
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会
议召开通知于 2021 年 8 月 16 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员,
并于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席盛
辉先生召集并主持,会议应参加监事 5 名,实到监事 5 名,全体监事通过现场表
决方式参与会议表决,董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核,与会监事一致认为:《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》的编制
及审核程序符合法律、法规和《公司章程》等规定,其内容和格式符合《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、 深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2021 年半年度报告摘要》的具体内容于同日披露在《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。《公司 2021 年半年度报告全文》的具体内容见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
(二)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经核查,监事会认为:公司续聘的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
具备从事证券、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。中
审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2020 年度审计机构期间,审
计团队严谨敬业,计划安排详细,其为公司出具的审计报告客观、公允地反映了
公司的财务状况和经营成果。因此,监事会同意续聘中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司续聘会计师事务所
的公告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》
经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和
公司相关制度的规定,公司结合资产及经营的实际情况计提减值准备,符合会计
谨慎性原则。本次计提资产减值准备后,财务报表能客观公允反映公司财务状况、
资产价值及经营成果,有助于提供更加真实、可靠的会计信息,符合公司的整体
利益。董事会审议该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东特别
是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备事项。详细
内容见同日披露的《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》。
审议结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
监事会
二〇二一年八月二十六日