证券代码：002596             证券简称：海南瑞泽       公告编号：2021-088


                   海南瑞泽新型建材股份有限公司

                第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

   海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二
次会议召开通知于 2021 年 12 月 2 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人
员，并于 2021 年 12 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主
席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过现
场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。


   二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

    审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，同意公司：1、向三亚广兴实业开发有限公司、三亚四季海庭酒店
有限公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司、三亚椰林书苑海垦地产有
限责任公司提供园林绿化、安装工程等，服务全年交易额不超过 1,180 万元。2、
接受三亚玛瑞纳酒店有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司、三亚瑞兴盛典旅游
文化有限公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司提供的住宿、餐饮、门
票、会务等服务，全年交易额不超过 380 万元。详细内容见同日披露的《关于
2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容
见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告。




                                      海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                     监事会
                                          二〇二一年十二月七日