证券代码：002596                证券简称：海南瑞泽      公告编号：2022-019



                  海南瑞泽新型建材股份有限公司
           关于取消召开 2021 年年度股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12
日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消召开 2021 年年度
股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 4 月 19 日召开的 2021 年年度股东
大会。具体情况如下：

    一、取消股东大会的相关情况

    1、取消的股东大会届次：2021 年年度股东大会
    2、取消的股东大会召集人：公司第五届董事会
    3、取消的股东大会召开日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2022 年 4 月 19 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月
19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 4 月 19 日 9:15
至 2022 年 4 月 19 日 15:00。
    4、取消的股东大会股权登记日：2022 年 4 月 14 日。
    5、取消的股东大会召开地点：海南省三亚市吉阳区迎宾路 360-1 号阳光金
融广场 20 层

    二、取消股东大会的审议事项

    取消审议的议案名称：
    1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    3、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    4、《关于公司 2021 年度财务报告的议案》
    5、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
    6、《关于公司 2021 年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他
关联方资金往来情况的专项审计报告》
    7、《关于公司及子公司之间担保额度的议案》
    8、《关于公司债务性融资计划的议案》
    9、《关于全资子公司对外担保的议案》

    三、取消召开股东大会的原因及后续安排

    鉴于目前三亚市处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，且公司办公楼区域
被实施封闭管理，为配合并落实疫情防控要求，切实保障拟参会股东及股东代表
的生命安全和身体健康，经过审慎评估，公司决定取消原定于 2022 年 4 月 19
日召开的 2021 年年度股东大会。本次会议取消符合法律法规、规范性文件和公
司章程等的相关规定。
    公司将根据三亚市疫情防控的进展情况，另行召开董事会确定股东大会的召
开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。公司董事会对本次取
消股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

    四、备查文件

    第五届董事会第二十二次会议决议。

    特此公告。




                                           海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                     董事会
                                              二○二二年四月十二日