证券代码：002596             证券简称：海南瑞泽       公告编号：2022-024


                海南瑞泽新型建材股份有限公司
            第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议召开通知于 2022 年 4 月 23 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席
人员，并于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8
人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

    《公司 2022 年第一季度报告》的编制符合《中华人民共和国公司法》、《企
业会计准则》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定。公司
2022 年第一季度报告编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能
够公允地反映公司 2022 年第一季度实际经营成果和财务状况。
    《公司 2022 年第一季度报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    （二）审议通过《关于公司拟向中国长城资产管理股份有限公司海南省分
公司申请调整还款计划的议案》
    2020 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关
于公司拟向中国长城资产管理股份有限公司海南省分公司申请融资的议案》，公
司向中国长城资产管理股份有限公司海南省分公司（以下简称“长城资产海南分
公司”）申请融资 16,499.38 万元人民币，双方制定了分期还款计划。截至目前，
上述融资余额为 14,499.38 万元。
    现根据公司实际经营的需要，公司董事会同意公司向长城资产海南分公司申
请调整上述融资还款计划。同意公司继续以全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司
位于肇庆市高要区金利镇金洲村委会大鸿山、龟岗的国有土地使用权 172,327.90
平方米及地上 18,389.78 平方米建筑物（共计 18 本不动产权证，不动产权证号为：
粤[2016]肇庆高要不动产权第 0001954 号、粤[2016]肇庆高要不动产权第 0001955
号、粤[2016]肇庆高要不动产权第 0001956 号、粤[2016]肇庆高要不动产权第
0001957 号、粤[2016]肇庆高要不动产权第 0001958 号、粤[2016]肇庆高要不动产
权第 0001959 号、粤[2016]肇庆高要不动产权第 0001960 号、粤[2016]肇庆高要
不动产权第 0001961 号、粤[2016]肇庆高要不动产权第 0001962 号、粤[2016]肇
庆高要不动产权第 0001963 号、粤[2016]肇庆高要不动产权第 0001964 号、粤[2016]
肇庆高要不动产权第 0001965 号、粤[2016]肇庆高要不动产权第 0001966 号、粤
[2016]肇庆高要不动产权第 0001967 号、粤[2016]肇庆高要不动产权第 0001968
号、粤[2016]肇庆高要不动产权第 0001969 号、粤[2016]肇庆高要不动产权第
0001970 号、粤[2016]肇庆高要不动产权第 0001971 号）为调整还款计划后公司
对长城资产海南分公司的债务提供抵押担保；同意继续以公司及其下属子公司合
法持有并享有处分权的 43,943.65 万元应收账款权利为调整还款计划后公司对长
城资产海南分公司的债务提供质押担保。
    双方调整还款计划方案确认后，公司董事会授权公司董事长及董事长授权人
具体签署上述调整还款计划相关协议等文件，同意董事会授权管理层办理上述调
整还款计划相关手续，具体事项以双方签订的相关协议约定为准。
   表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

    （三）审议通过《关于公司拟转让新疆煤炭交易中心有限公司股权的议案》

   经审议，为了有效盘活公司资产、更好地发挥资产效益、改善资产流动性，
董事会同意转让公司持有的新疆煤炭交易中心有限公司16.7424%的股权。具体转
让方式、转让金额等以实际签订的协议为准。董事会同意授权公司管理层确定交
易对方以及后续协议的签署事宜。公司会根据协议签署情况及时履行信息披露义
务。
   表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

       （四）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

       受海南省及三亚市新冠肺炎疫情防控要求的影响，公司取消了原定于 2022
年 4 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会。鉴于目前三亚市疫情防控趋于平稳，
且公司办公楼区域已解封，公司拟于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大
会。本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司 2021 年年
度股东大会通知的具体内容于同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

       特此公告。




                                             海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                        董事会
                                                二○二二年四月二十八日