证券代码：002599             证券简称：盛通股份            公告编号：2019035


                        北京盛通印刷股份有限公司

          第四届董事会2019年第三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日以电子邮件
方式发出了召开第四届董事会2019年第三次（临时）会议的通知，会议于2019年4
月11日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以通讯表决的方式召开。

    董事出席情况：到会董事有贾春琳、栗延秋、唐正军、侯景刚、蔡建军、梁玲
玲、蒋力、马肖风、李万强。应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    监事会列席情况：监事会成员殷庆允、张友林、姚占玲列席了本次会议。
    董事会秘书肖薇出席了本次会议。
    本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：

    议案 1、《关于调减 2018 年非公开发行股票募集资金总额的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调减 2018 年非公开发行股票募集资金总额的公告》。
（公告编号：2019037）

    议案 2、《关于第二次修改 2018 年非公开发行股票预案的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年
度非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》。

    议案 3、《关于第二次修改 2018 年非公开发行股票募集资金可行性报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年
非公开发行股票募集资金使用可行性报告（第二次修订稿）》。

    特此公告！



                                             北京盛通印刷股份有限公司董事会
                                                           2019 年 4 月 12 日