证券代码：002599           证券简称：盛通股份         公告编号：2020076


                      北京盛通印刷股份有限公司
                2020 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

       一、 会议召开情况

    1、会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 15 日下午 14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 9 月 15 日上午 9∶15 至下午 3∶
00。

    2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

    3、现场会议召开地点：北京经济技术开发区经海三路 18 号公司五楼会议室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长贾春琳先生。

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》
的有关规定。

       二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 189,731,369 股，占公司有表决
权股份总数的 34.6276％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 189,731,369 股，占公司有表决
权股份总数的 34.6276％。

    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0％。

    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席了会议。

    三、议案审议情况

   本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果
如下：

    议案 1.00《关于回购注销已离职激励对象尚未解除限售的限制性股票的议
案》

    该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    总表决情况：

    同意 189,731,369 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000％；反
对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000％。

    表决结果为通过。

    议案 2.00《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划的议案》

    该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    总表决情况：

    同意 187,139,069 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000％；反
对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000％。

    表决结果为通过。关联股东唐正军、侯景刚、蔡建军回避表决。

    议案 3.00《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

    该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    总表决情况：

    同意 189,731,369 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000％；反
对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000％。

    表决结果为通过。

    议案 4.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

    本次选举第五届董事会非独立董事采用累积投票制，表决结果如下：

     4.01 选举贾春琳先生为公司第五届董事会非独立董事

    同意 189,731,369 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
100.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意 0 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 0.0000％。

    表决结果为当选。

     4.02 选举栗延秋女士为公司第五届董事会非独立董事

    同意 189,731,369 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
100.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意 0 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 0.0000％。

    表决结果为当选。

     4.03 选举唐正军先生为公司第五届董事会非独立董事

    同意 189,731,369 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
100.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意 0 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 0.0000％。

    表决结果为当选。

     4.04 选举蔡建军先生为公司第五届董事会非独立董事

    同意 189,731,369 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
100.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意 0 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 0.0000％。

    表决结果为当选。

     4.05 选举栗庆岐先生为公司第五届董事会非独立董事

    同意 189,731,369 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
100.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意 0 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 0.0000％。

    表决结果为当选。

     4.06 选举王莎莎女士为公司第五届董事会非独立董事

    同意 189,731,369 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
100.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意 0 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 0.0000％。

    表决结果为当选。

    议案 5.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

    本次选举第五届董事会独立董事采用累积投票制，表决结果如下：

     5.01 选举敖然先生为公司第五届董事会独立董事

    同意 189,731,369 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
100.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意 0 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 0.0000％。

     表决结果为当选。

     5.02 选举樊小刚先生为公司第五届董事会独立董事

    同意 189,731,369 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
100.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意 0 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 0.0000％。

     表决结果为当选。

     5.03 选举杨剑萍女士为公司第五届董事会独立董事

    同意 189,731,369 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
100.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意 0 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 0.0000％。

     表决结果为当选。

     根据表决结果，贾春琳先生、栗延秋女士、唐正军先生、蔡建军先生、栗
庆岐先生、王莎莎女士当选为公司第五届董事会非独立董事，敖然先生、樊小刚
先生和杨剑萍女士当选为公司第五届董事会独立董事，上述 6 名非独立董事和 3
名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之
日起至第五届董事会届满时止。
     公司对换届离任的董事侯景刚先生、马肖风先生、蒋力先生、李万强先生
在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    议案 6.00《关于第五届监事会换届选举的议案》

    本次选举第五届监事会非职工代表监事采用累积投票制，表决结果如下：

     6.01 选举吴红涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事

    同意 189,731,369 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
100.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意 0 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 0.0000％。

     表决结果为当选。

     6.02 选举刘万坤先生为公司第五届监事会非职工代表监事

    同意 189,731,369 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
100.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意 0 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 0.0000％。

     表决结果为当选。

     根据表决结果，吴红涛先生、刘万坤先生当选为公司第五届监事会非职工
代表监事，上述 2 名监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事赵文攀先
生共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第
五届监事会届满时止。

     公司对换届离任的监事殷庆允先生、张友林先生、姚占玲女士在任职期间
的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    四、律师见证情况

    1、律师事务所名称： 国浩律师（深圳）事务所；

    2、负责人：马卓檀；

    3、见证律师：董凌、陈烨；

    4、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人
的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
    五、备查文件

    1、《北京盛通印刷股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《国浩律师（深圳）事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2020 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告！



                                        北京盛通印刷股份有限公司董事会
                                                        2020 年 9 月 15 日