证券代码：002599             证券简称：盛通股份         公告编号：2020077


                   北京盛通印刷股份有限公司
     第五届董事会2020年第一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 15 日以电
子邮件的方式发出了召开第五届董事会 2020 年第一次（临时）会议的通知，会
议于 2020 年 9 月 15 日 16:30 在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场及通讯
方式相结合召开。

    会议应出席董事九名，实际出席董事九名。监事会成员吴红涛、刘万坤、赵
文攀列席了本次会议。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：

    1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经审议，董事会同意选举贾春琳先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    贾春琳先生的简历详见附件。

    2、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经审议，董事会同意选举栗延秋女士为公司第五届董事会副董事长，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    栗延秋女士的简历详见附件。

    3、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

    3.1 选举贾春琳、蔡建军、唐正军为战略委员会委员，贾春琳为战略委员会
主任委员

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3.2 选举敖然、杨剑萍、栗延秋为提名委员会委员，独立董事敖然为提名委
员会主任委员

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3.3 选举樊小刚、敖然、唐正军为薪酬与考核委员会委员，独立董事樊小刚
为薪酬与考核委员会主任委员

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3.4 选举杨剑萍、樊小刚、王莎莎为审计委员会委员，独立董事杨剑萍为审
计委员会主任委员

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。

    4、《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经审议，董事会同意聘任栗延秋女士为公司总经理，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会 2020 年
第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    5、《关于聘任公司副总经理的议案》
    5.1 关于聘任唐正军先生为公司副总经理的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    根据公司总经理的提名，经本次会议审议，同意聘任唐正军先生为公司副总
经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    唐正军先生的简历详见附件。
    5.2 关于聘任贾曦先生为公司副总经理的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    根据公司总经理的提名，经本次会议审议，同意聘任贾曦先生为公司副总经
理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。贾曦
先生的简历见附件。
    5.3 关于聘任孙通通先生为公司副总经理的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    根据公司总经理的提名，经本次会议审议，同意聘任孙通通先生为公司副总
经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。孙
通通先生的简历见附件。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见。公司董事会中兼任高级管理人员的
人数未超过公司董事总数的二分之一。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《独立董事关于第五届董事会 2020 年第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    6、《关于聘任公司财务负责人的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司总经理的提名，经本次会议审议，同意聘任许菊平女士为公司财务
负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    许菊平女士的简历详见附件。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会 2020 年
第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘任孙通通先生为公司董事
会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
孙通通先生已取得任职所需的上市公司董事会秘书资格证书，联系方式如下：

    电话：010-67871609

    传真：010-52249811

    邮箱：ir@shengtongprint.com

    邮政编码：100176

    地址：北京市北京经济技术开发区经海三路 18 号

    孙通通先生的简历详见附件。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会 2020 年
第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    8、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等相关规定及公司实际工作需要，经公司董事会审计委员会审查提
名，公司决定聘任吴红涛先生为公司审计部门负责人，全面负责审计部日常审计
管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    吴红涛先生的简历详见附件。

    9、《关于聘任证券事务代表的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任杨
柳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。杨柳女士已取得任职所需的上市公司董事会秘书资格证书，
其联系方式如下：

    电话：010-67871609

    传真：010-52249811

    邮箱：ir@shengtongprint.com

    邮政编码：100176

    地址：北京市北京经济技术开发区经海三路 18 号

    杨柳女士的简历详见附件。

    特此公告。


                                       北京盛通印刷股份有限公司董事会
                                                     2020 年 9 月 15 日
附件：

    1、贾春琳：男，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 4 月生，厦门大学工学学士。

1997 年 9 月至 2000 年 10 月就职于北京松下通信设备有限公司；2000 年 11 月至 2008 年 9

月历任公司副董事长、总经理，2008 年 10 月至今任公司董事长。

    贾春琳先生持有公司 62,640,971 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：（1）《公司法》

第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到

中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高

人民法院网核查，贾春琳先生不属于“失信被执行人”。

    2、栗延秋：女，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年 4 月生，中专学历。2000 年

11 月至 2012 年 5 月历任公司财务经理、财务总监、副董事长。2012 年 7 月至今任公司副

董事长、总经理。

    栗延秋女士持有公司 124,498,098 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四

十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公

开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监

会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网

核查，栗延秋女士不属于“失信被执行人”。

    3、唐正军：男，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年 11 月生，本科学历。1999 年

至 2000 年担任明光粮食局下属企业会计；2000 年至 2002 年担任安微皖通邮电通讯股份有

限公司成本会计；2002 年至 2005 年担任深圳华安液化石油气有限公司惠州运行分公司财务

主管；2005 年至 2006 年 8 月担任北京中视大地广告有限公司财务经理；2006 年 8 月至 2012

年 5 月历任公司董事,财务部经理；2012 年 7 月至 2019 年 7 月任公司财务总监；2019 年 8

月至今任公司董事、副总经理。

    唐正军先生持有公司 1,564,000 股并认购了公司第三期员工持股计划 1,040,000 份（1
元/份），与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之

一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最

近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，唐正军先生不

属于“失信被执行人”。

    4、贾 曦：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月生，硕士研究生学历，中

共党员。2007 年 7 月至 2012 年 3 月在北京二中博大教育投资有限公司，历任人力资源部职

员、副总经理；2012 年 3 月至 2016 年 2 月在博大世通国际物流（北京）有限公司任人力资

源部经理；2016 年 2 月至今任公司总裁办主任；2019 年 8 月至今任公司副总经理。

    贾曦先生持有公司 119,000 股份并认购了公司第三期员工持股计划 1,040,000 份（1 元

/份），与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三

年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，唐正军先生不属于

“失信被执行人”。

    5、许菊平：女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会

计师、中级会计师。2007 年至 2014 年就职于创业板上市公司北京合康亿盛变频科技股份有

限公司任财务部经理，2014 年至 2019 年任公司书刊事业部财务总监，2019 年 8 月至今任公

司财务总监。

    许菊平女士持有公司 61,200 股份并认购了公司第三期员工持股计划 585,000 份（1 元/

份），许菊平女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的

情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，许菊平

女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。

    6、孙通通：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 3 月生，毕业于中国人民大学，

硕士研究生学历。曾任长盛基金研究员，景顺长城基金研究员，中信产业基金高级研究员，

北京衍航投资基金经理。2019 年 6 月起，任北京盛通印刷股份有限公司董事长助理。2020

年 3 月起，任公司副总经理、董事会秘书。

    孙通通先生认购了公司第三期员工持股计划 600,000 份（1 元/份）。孙通通先生与其

他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中

国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，孙通通先生不属于“失信被执

行人”。孙通通先生已于 2020 年 5 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资

格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    7、吴红涛：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 5 月生，本科学历。曾就职于

北京澳特舒尔保健品开发有限公司、北京中技知识产权融资担保有限公司、惠州市鑫福来实

业发展有限公司。2019 年 12 月加入北京盛通印刷股份有限公司任内审总监。

    吴红涛先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：（1）《公司法》第一

百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国

证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法

院网核查，吴红涛先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文

件和《公司章程》的有关规定。
    8、杨 柳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 2 月生，本科学历。曾任天

马轴承集团股份有限公司、探路者集团股份有限公司证券事务代表；2020 年 3 月加入北京

盛通印刷股份有限公司任证券事务代表。

    杨柳女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，杨柳女士不属于“失信被执行人”，其任职资

格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。