证券代码：002599                证券简称：盛通股份              公告编号：2021026


                        北京盛通印刷股份有限公司

               第五届董事会2021年第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日以电子
邮件方式发出了召开第五届董事会 2021 年第四次会议的通知，会议于 2021 年 4
月 19 日上午 10:00 在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的
方式召开。

     会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长贾春琳先生主持，监事
会成员吴红涛、刘万坤、赵文攀列席了本次会议。会议的召集、召开程序等符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》

     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

     具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020
年 度 报 告 全 文 》； 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度报告摘要》（公告编号为：2021028）。

     本议案需提交股东大会审议。

     （二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

     具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020
年度董事会工作报告》。
    公司独立董事向董事会提交了 2020 年度述职报告，并将在 2020 年度股东大
会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2020 年度独立董事述职报告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    （四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    报告期内，公司实现营业收入 204,022.16 万元，与上年同期相比增加 8,753.19
万元，增幅为 4.48%，实现归属于上市股东的净利润-34,626.79 万元，与上年同
期相比减少 48,758.22 万元，降幅为 345.03%。每股收益为-0.63 元，同比减少
342.31%。

    本议案需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    公司董事会在总结和分析 2020 年经营情况，以经审计的 2020 年度经营业绩
为基础，并就 2021 年度经营形势及行业变化，结合公司 2021 年度经营目标、战
略发展规划以及市场开拓情况，预计 2021 年度实现营业收入 230,000 万元，实
现净利润 16,500 万元。

    上述财务预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场
状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注
意投资风险。

    本议案需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告
编号：2021029）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020
年度内部控制自我评价报告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构的公告》（公告编号为：2021030）。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司 2021 年董事及高级管理人 员薪酬方案的议案》

    表决结果：公司全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议项直
接提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    公司 2020 年度的利润分配方案如下：为了支持公司未来发展需要，公司 2020
年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转入
下一年度。

    董事会认为：公司于 2020 年度开展了股份回购工作，2020 年度，公司累计
回购股份 4,026,000 股，支付总金额 15,881,088 元（不含交易费用）。根据 2018 年
11 月 9 日证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的
意见》：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视
同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。在充分考虑现阶段经营与
长期发展需要并兼顾对投资者合理回报的前提下，现结合公司目前经营现状、资
金状况及未来发展需要，公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度公司不进
行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

    公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利
于公司的持续稳定健康发展。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于公司为孙公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司为孙公司提供担保的公告》（公告编号为：2021031）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
       （十二）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

       2020 年，公司聘请了具有证券期货从业资格的北京中天华资产评估有限责
任公司进行相关资产评估，并分别出具了中天华资评报字[2021]第 10280 号、中
天华资评报字[2021]第 10281 号、中天华资评报字[2021]第 10282 号、中天华资
评报字[2021]第 10283 号、中天华资评报字[2021]第 10284 号、中天华资评报字
[2021]第 10285 号、中天华资评报字[2021]第 10286 号、中天华资评报字[2021]
第 10287 号、中天华资评报字[2021]第 10288 号、中天华资评报字[2021]第 10289
号、中天华资评报字[2021]第 10290 号、中天华资评报字[2021]第 10291 号以财
务报表报告为目的的商誉减值测评估报告，经测试，本年度商誉发生减值总金额
为 38,876.31 万元。上述减值准备将计入公司 2020 年度损益，导致公司 2020 年
度合并报表归属于母公司股东的净利润相应减少，并减少公司报告期期末的相应
资产净值，但对公司报告期的经营性现金流没有影响。

       具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》公告编号：2021032）。

       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

       本议案需提交股东大会审议。

       （十三）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议

案》

       表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三
年股东回报规划（2021-2023 年）》。

       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

       本议案需提交股东大会审议。

       （十四）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2021033）。

    本议案需提交股东大会审议。

    （十五）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：
2021034）。

    （十六）审议通过《关于提议召开 2020 年度股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：
2021035）。

    特此公告。



                                         北京盛通印刷股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 19 日