证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2021051 北京盛通印刷股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益,本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、 会议召开情况 1、会议时间: (1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 14 日下午 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2021 年 5 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15—15:00。 2、会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式 3、现场会议召开地点:北京经济技术开发区经海三路 18 号公司五楼会议室 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长贾春琳先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 189,734,169 股,占公司有表决 权股份总数的 36.3376%。 其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 189,734,169 股,占公司有表决 权股份总数的 36.3376%。 通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 1 人,代表股份 2,800 股,占公司有表决权股份 总数的 0.0005%。 其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 2,800 股,占公司有表决权股份 总数的 0.0005%。 通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 3、出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有 关中介机构之外,公司部分董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参 加了本次股东大会现场会议。 三、议案审议情况 本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果 如下: 议案 1.00《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》 总表决情况: 同意 189,734,169 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,800 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。 表决结果为通过。 议案 2.00《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 189,734,169 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,800 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。 表决结果为通过。 议案 3.00《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 189,734,169 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,800 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。 表决结果为通过。 议案 4.00《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 189,734,169 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,800 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。 表决结果为通过。 议案 5.00《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 总表决情况: 同意 189,734,169 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,800 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。 表决结果为通过。 议案 6.00《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 总表决情况: 同意 189,734,169 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,800 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。 表决结果为通过。 议案 7.00《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度 审计机构的议案》 总表决情况: 同意 189,734,169 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,800 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。 表决结果为通过。 议案 8.00《关于公司 2021 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意 189,734,169 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,800 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。 表决结果为通过。 议案 9.00《关于公司 2021 年监事薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意 189,734,169 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,800 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。 表决结果为通过。 议案 10.00《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 总表决情况: 同意 189,734,169 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,800 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。 表决结果为通过。 议案 11.00《关于计提商誉减值准备的议案》 总表决情况: 同意 189,734,169 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,800 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。 表决结果为通过。 议案 12.00《关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023 年)的议案》 总表决情况: 同意 189,734,169 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,800 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。 表决结果为通过。 议案 13.00《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 总表决情况: 同意 189,734,169 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,800 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。 表决结果为通过。 议案 14.00《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》 总表决情况: 同意 189,734,169 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,800 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。 表决结果为通过。 议案 15.00《关于公司<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 该议案属于特别决议通过的议案,获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东已回避表决上述议案。 总表决情况: 同意 188,170,169 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,800 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。 表决结果为通过。 议案 16.00《关于公司<第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》 该议案属于特别决议通过的议案,获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东已回避表决上述议案。 总表决情况: 同意 188,170,169 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,800 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。 表决结果为通过。 议案 17.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计 划相关事宜的议案》 该议案属于特别决议通过的议案,获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东已回避表决上述议案。 总表决情况: 同意 188,170,169 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,800 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。 表决结果为通过。 议案 18.00《关于以债转股方式对参股公司提供财务资助的议案》 该议案属于特别决议通过的议案,获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 189,734,169 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,800 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。 表决结果为通过。 在本次股东大会上,公司独立董事樊小刚先生代表独立董事作 2020 年度述 职报告,述职报告全文详见 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所; 2、负责人:马卓檀; 3、见证律师:董凌、王颖; 4、结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人 的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定,股东大会表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《北京盛通印刷股份有限公司 2020 年度股东大会决议》; 2、《国浩律师(深圳)事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2020 年度股 东大会的法律意见书》。 特此公告! 北京盛通印刷股份有限公司董事会 2021 年 5 月 14 日