证券代码：002599           证券简称：盛通股份          公告编号：2021086


                     北京盛通印刷股份有限公司

       第五届董事会2021年第九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 7 日以电子
邮件方式发出了召开第五届董事会 2021 年第九次（临时）会议的通知，会议于
2021 年 9 月 17 日上午 10:00 在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。

    会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长贾春琳先生主持，监事
会成员吴红涛、刘万坤、赵文攀列席了本次会议。会议的召集、召开程序等符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予预留股票
期权的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股票期权激励计划》的
有关规定，并经公司自查，本次激励计划规定的授予条件已成就。根据公司 2020
年度股东大会的授权，公司董事会确定以 2021 年 9 月 17 日为预留授予日，向 5
名激励对象授予预留的 173.00 万份股票期权，行权价格为 6 元/股。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予预留股
票期权的公告》（公告编号：2021088）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于董事辞职及提名、选举董事的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    鉴于公司董事栗庆岐先生因工作原因调动辞去公司董事职务，经公司董事会
提名并经公司提名委员会审议，选举汤武先生为公司董事。任期自公司股东大会
审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及提名、选举董事的公告》（公告编号：
2021089）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次（临时）股东大会的议案》

    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次（临时）股东大会的通知》
（公告编号：2021090）。

    特此公告。


                                         北京盛通印刷股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 17 日