证券代码：002599           证券简称：盛通股份         公告编号：2021094


                    北京盛通印刷股份有限公司

       第五届董事会2021年第十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 30 日以电
子邮件方式发出了召开第五届董事会 2021 年第十次（临时）会议的通知，会议
于 2021 年 10 月 11 日上午 10:00 在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。

    会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，由董事长贾春琳先生主持，监事
会成员吴红涛、刘万坤、赵文攀列席了本次会议。会议的召集、召开程序等符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任肖薇女士为公司副总经理的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    根据公司总经理的提名，经本次会议审议，同意聘任肖薇女士担任公司副总
经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘任肖薇女士为公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。肖薇女士
已取得任职所需的上市公司董事会秘书资格证书，联系方式如下：
    电话：010-67871609

    传真：010-52249811

    邮箱：ir@shengtongprint.com

    邮政编码：100176

    地址：北京市北京经济技术开发区经海三路 18 号

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的
公告》（公告编号：2021095）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    特此公告。


                                       北京盛通印刷股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 11 日