盛通股份：2021年第一次（临时）股东大会决议公告2021-10-12
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2021096
北京盛通印刷股份有限公司
2021 年第一次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、 会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 11 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 10 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 10 月 11 日 9:15—15:00。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：北京经济技术开发区经海三路 18 号公司五楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长栗延秋女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关
规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 126,744,198 股，占公司有表决
权股份总数的 24.3731％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 126,513,498 股，占公司有表决
权股份总数的 24.3287％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 230,700 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0444％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 230,800 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0444％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 230,700 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0444％。
3、出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有
关中介机构之外，公司部分董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参
加了本次股东大会现场会议。
三、议案审议情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果
如下：
议案 1.00《关于董事辞职及提名、选举董事的议案》
总表决情况：
同意 126,513,498 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
99.8180％；反对 230,700 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数
的 0.1820％；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0433％；反
对 230,700 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 99.9567％；弃
权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000％。
表决结果为不通过。
根据表决结果，汤武先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自公
司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；
2、负责人：马卓檀；
3、见证律师：伍邵花、朱环玲；
4、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人
的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京盛通印刷股份有限公司 2021 年第一次（临时）股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2021 年第一
次（临时）股东大会的法律意见书》。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
