证券代码：002599           证券简称：盛通股份         公告编号：2022074


                    北京盛通印刷股份有限公司

             第五届董事会2022年第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 2 日以电

子邮件方式发出了召开第五届董事会 2022 年第八次会议的通知，会议于 2022 年

12 月 8 日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以通讯方式召开。

    会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长贾春琳先生主持。会议

的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予及预留授予期

权第一个行权期行权条件达成的议案》

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。（关联董事唐正军、汤武、王

莎莎对上述议案回避表决）

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予及预留

授予期权第一个行权期行权条件达成的公告》（公告编号：2022076）。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，律师事务所对本事项出具了法律意

见书。

    （二）审议通过《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。（关联董事唐正军、汤武、王
莎莎对上述议案回避表决）

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的

公告》（公告编号：2022077）。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，律师事务所对本事项出具了法律意

见书。

    特此公告。



                                       北京盛通印刷股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 8 日