证券代码：002599           证券简称：盛通股份          公告编号：2023004


                     北京盛通印刷股份有限公司

              第五届董事会2023年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 10 日以电

子邮件方式发出了召开第五届董事会 2023 年第一次会议的通知，会议于 2023 年

2 月 15 日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

    会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长贾春琳先生主持。会议

的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 1 票。（关联董事唐正军

回避本议案的表决）

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编 号：

2023005）。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。


                                         北京盛通印刷股份有限公司董事会
                                                         2023 年 2 月 15 日