证券代码：002600           证券简称：领益智造           公告编号：2018-127


                     广东领益智造股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于
2018 年 9 月 25 日以现场表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议由监事会主席李学华先生召集，全体监事经过审议通过如下
决议：

    一、审议通过《关于向广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期权与限制
性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

    公司监事会对公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划确定的首次授予
的激励对象是否符合授予条件进行核实后认为：

    1、列入本次股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单的人
员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定
的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规
定的激励对象条件，符合《广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范
围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。

    2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

    3、激励对象均为公司实施《激励计划（草案）》时对公司未来经营业绩和发
展有重要影响的公司高级管理人员、公司（含控股子公司）中层管理人员及核心
技术（业务）骨干。

    4、上述人员均不存在下述任一情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认
定为不适当人选的；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选的；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）
中国证监会认定的其他情形。

    5、激励对象不包括公司独立董事、监事；亦不包括单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其父母、配偶、子女。

    6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

    公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权与限制性股票的情形，
公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。
因此，监事会同意以 2018 年 9 月 25 日为股票期权首次授权日/限制性股票首次
授予日，向符合授予条件的 943 名激励对象授予 7,000 万份股票期权，向符合
授予条件的 945 名激励对象授予 18,000 万股限制性股票。

    《广东领益智造股份有限公司关于向 2018 年股票期权与限制性股票激励计
划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：有效表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。




                                                广东领益智造股份有限公司

                                                         监 事 会

                                                  二〇一八年九月二十五日