证券代码：002600           证券简称：领益智造           公告编号：2018-141


                     广东领益智造股份有限公司
                 第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东领益智造股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第八次会议于
2018 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2018 年 10 月 24
日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董
事共 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议通过了如下决议：

    一、审议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》

    《2018 年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    二、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

    为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，
提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。

    关于修订后的《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提请股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    三、审议通过了《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度审计机构的议案》

    鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为了确保上市公司审
计工作的独立性和客观性，以及考虑公司未来业务发展和审计工作需要，公司拟聘
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

    《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的公
告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案表决结果是否有效以议案二《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
是否获审议通过为前提条件，即只有当议案二获审议通过后，本议案的表决结果方
为有效。

    本议案需提请股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    四、审议通过了《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的议案》

    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公
司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及公司控股子公司拟使用闲置自有
资金办理现金管理业务。

    《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的公告》详见《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提请股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    五、审议通过了《关于提议召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

    《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。




    特此公告。
广东领益智造股份有限公司

        董 事 会

  二〇一八年十月二十九日