证券代码：002600          证券简称：领益智造          公告编号：2018-142


                   广东领益智造股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于
2018 年 10 月 29 日以现场表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议由监事会主席李学华先生召集，全体监事经过审议通过如下
决议：

    一、审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2018 年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：有效表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
    鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为了确保上市公司
审计工作的独立性和客观性，以及考虑公司未来业务发展和审计工作需要，公司
拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

    经审核，监事会认为本次拟聘任会计师事务所的事项不存在损害公司及全体
股东利益的情况，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度审计机构。

    《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构
的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：有效表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。




                                                广东领益智造股份有限公司

                                                          监 事 会

                                                   二〇一八年十月二十九日