证券代码：002600           证券简称：领益智造           公告编号：2018-156



                    广东领益智造股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 22 日收到公
司独立董事程鑫先生的书面辞职报告。程鑫先生因未来与公司存在合作关系的可
能，为保持独立董事履职的独立性，向公司申请辞去独立董事及董事会审计委员
会委员、提名委员会委员（召集人）以及薪酬与考核委员会委员等职务。辞去上
述职务后，程鑫先生不再担任公司任何职务。

    程鑫先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》
等有关规定，程鑫先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空
缺后方能生效。在此期间，程鑫先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定
继续履行公司独立董事以及董事会审计委员会委员、提名委员会委员（召集人）、
薪酬与考核委员会委员等职务的相关职责。

    公司对程鑫先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。公司董事会将
按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

    特此公告。




                                                 广东领益智造股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                 二〇一八年十一月二十三日