广东领益智造股份有限公司
                                 章程修正案
                              （2018 年 11 月）


       根据《上市公司章程指引》、《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，对《公司章程》相关条款作出修
订。章程修订对照表如下：

                  修订前                                     修订后

第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，其中   第一百〇七条 董事会由 7 名董事组成，其中
独立董事 3 名。                            独立董事 3 名。
    董事会设董事长 1 人，副董事长不少于        董事会设董事长 1 人，副董事长不少于
1 人；董事长和副董事长以全体董事的过半     1 人；董事长和副董事长以全体董事的过半
数选举产生。独立董事不得担任公司的董事     数选举产生。独立董事不得担任公司的董事
长。                                       长。
    根据股东大会的有关决议，董事会可以         根据股东大会的有关决议，董事会可以
设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门     设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门
委员会。专门委员会成员全部由董事组成，     委员会。专门委员会成员全部由董事组成，
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核     其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事应占多数并担任召集人，     委员会中独立董事应占多数并担任召集人，
审计委员会中应至少有一名独立董事是会计     审计委员会中应至少有一名独立董事是会计
专业人士。                                 专业人士。

       除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。




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                                                               董     事   会
                                                        二○一八年十一月二十七日