证券代码：002600         证券简称：领益智造          公告编号：2018-161


                     广东领益智造股份有限公司
         关于补选公司第四届董事会独立董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
2018 年 11 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立
董事的议案》。现将有关情况公告如下：

    公司近日收到独立董事程鑫先生的书面辞职报告。程鑫先生因未来与公司存
在合作关系的可能，为保持独立董事履职的独立性，向公司董事会申请辞去公司
独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员（召集人）以及薪酬与考核
委员会委员的职务。

    为保障公司董事会工作的正常开展，按照《公司章程》、 独立董事工作制度》
等规章制度要求，公司董事会提名余鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人
（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之
日止。

    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于补选公司第四届董事会独立董
事的独立意见》。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股
东大会审议。

    特此公告。
广东领益智造股份有限公司
      董   事   会
二〇一八年十一月二十七日
附件：

                                   简历

    余鹏，男，1975 年出生，中国国籍，博士学历。曾任香港城市大学高级研
究助理、德国达姆施塔特工业大学洪堡学者、澳大利亚昆士兰大学高级研究员，
现任深圳市南方科技大学材料系副教授、深圳艾利佳材料科技有限公司董事长。

    截至本公告披露日，余鹏先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场
禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，余鹏先生不
属于“失信被执行人”。