证券代码：002600            证券简称：领益智造             公告编号：2019-032


                     广东领益智造股份有限公司
         关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于 2019 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》。现将
有关情况公告如下：

    一、公司 2018 年度可供分配利润情况和利润分配预案
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度合并报表归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -679,896,383.51 元 ， 合 并 期 末 未 分 配 利 润 为
1,392,064,886.51 元；母公司实现净利润为-1,093,665,085.63 元，期末未分配
利润为 396,818,584.59 元。
    公司 2018 年度拟定不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增
股本。
    本预案尚须提请公司 2018 年度股东大会审议。

    二、公司 2018 年度拟不进行利润分配的原因
    鉴于公司 2018 年实现归属于上市公司股东的净利润为负，并结合公司经
营发展实际情况，2019 年公司日常经营对资金需求较大，留存未分配利润用于
满足公司日常经营和投资需要，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强
抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远
利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司董事会同意 2018 年度不
进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

    三、公司未分配利润的用途和计划
    公司 2018 年度未分配利润将用于支持公司的经营发展，为公司中长期发展
战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。
    今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照
相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从
有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投
资者共享公司发展的成果。

    四、独立董事意见
    根据《公司章程》、 分红管理制度》以及公司制定的《未来三年（2018-2020）
股东回报规划》，我们对本次董事会拟定的《2018 年度利润分配预案》进行了认
真核查，我们认为：
    公司 2018 年度利润分配预案是基于公司未来发展规划和资金安排制订的，
符合《公司章程》、《分红管理制度》等有关规定，不存在损害中小股东权益的情
形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意董事会提出的 2018 年度利润分配
预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

    五、监事会意见
    监事会认为：基于公司 2018 年度业绩经营情况及 2019 年的业务发展需要，
提出 2018 年度不进行利润分配，从程序上和内容上符合《公司章程》等公司的
制度和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况。

    特此说明！




                                                广东领益智造股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二〇一九年四月十九日