证券代码：002600            证券简称：领益智造          公告编号：2019-040



                     广东领益智造股份有限公司
                 2019 年日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于 2019 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《2019 年日常关联交易预计的议
案》。现将有关情况公告如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述
    由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，关联董
事曾芳勤、刘胤琦回避表决。本议案尚需提请公司股东大会审议通过，其中关联
股东需回避表决。

    （二）预计日常关联交易类别和金额
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际
发生的关联交易情况，在对 2018 年经营环境和市场情况进行总体分析之后，对
公司 2019 年日常关联交易进行了预计，具体如下：
                                                   2019 年合同
                                                                 2018 年度实
 关联交易                  关联交易内   关联交易   签订金额或
               关联人                                            际发生金额
   类别                        容       定价原则     预计金额
                                                                  （万元）
                                                     (万元)
            广东东睦新材
                           采购商品     市场价格        150.00       108.79
            料有限公司
            广东江顺新材
 向关联人
            料科技股份有   采购商品     市场价格        100.00        73.69
 采购商品
            限公司
            江门电机有限
                           采购商品     市场价格             -          3.26
            公司
           江门杰富意磁
                          采购商品     市场价格    150.00     138.04
           性材有限公司
           江门马丁电机
                          采购商品     市场价格     10.00        0.10
           科技有限公司
           江门市致通交
           运实业有限公   采购商品     市场价格          -     39.46
           司
           深圳市博弛电
                          采购商品     市场价格   5,000.00   4,140.43
           子有限公司
           深圳市合力通
                          采购商品     市场价格          -   1,348.89
           电子有限公司
           苏州市博圳兴
                          采购商品     市场价格   3,600.00   3,337.31
           电子有限公司
           苏州一道医疗
                          采购商品     市场价格     30.00      23.29
           科技有限公司
           江门市迪思高
                          采购商品     市场价格          -       5.28
           科技有限公司
           小计                        -          9,040.00   9,218.54
           深圳市合力通   销售商品、
                                       市场价格          -
           电子有限公司   提供劳务                            205.91
           苏州市博圳兴
                          销售商品     市场价格
           电子有限公司                            200.00     176.38
           深圳市博弛电
                          销售商品     市场价格
           子有限公司                               20.00        3.92
向关联人 广东江顺新材     销售商品、
销售产品、 料科技股份有                市场价格
                          提供劳务                 160.00     142.64
商品及提 限公司
  供劳务   江门马丁电机   销售商品、
                                       市场价格
           科技有限公司   提供劳务                 500.00     478.63
           江门杰富意磁   销售商品、
                                       市场价格
           性材有限公司   提供劳务                 400.00     382.44
           广东东睦新材
                          提供劳务     市场价格
           料有限公司                               10.00        2.87
           小计                        -          1,290.00   1,392.79

接受关联   江门市龙轩实
                          接受劳务     市场价格          -     94.52
人提供的   业有限公司
  劳务     小计                        -                 -     94.52
           苏州一道医疗
                          设备         市场价格    150.00     127.56
           科技有限公司
           深圳市合力通
向关联人                  设备         市场价格          -       6.52
           电子有限公司
租赁资产   江门市龙轩实
                          厂房租赁     市场价格          -    107.00
           业有限公司
           小计                        -           150.00     241.09
租赁关联   深圳市合力通
                          设备         市场价格          -       0.34
  人资产   电子有限公司
          江门杰富意磁
                         厂房租赁    市场价格     200.00      159.89
          性材有限公司
          江门马丁电机
                         厂房租赁    市场价格      60.00        40.14
          科技有限公司
          小计                       -            260.00      200.36

合计                                 -          10,740.00   11,147.30

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）广东东睦新材料有限公司
    住所：江门市蓬江区杜阮镇井绵三路8号
    法定代表人：曹阳
    注册资本：15,000万元人民币
    成立日期：2013年5月16日
    经营范围：粉末冶金制品、汽车零件（不含发动机）、家电零件及相关新材
料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备
租赁。
    关联关系：公司持有广东东睦新材料有限公司40%股权。

    （二）广东江顺新材料科技股份有限公司
    住所：佛山市顺德区均安镇太平菱溪工业区7号
    法定代表人：邰文
    注册资本：3,200万元人民币
    成立日期：2011年12月30日
    经营范围：研发、制造和销售：磁粉、磁性材料及制品、塑料制品（不含废
旧塑料）、金属制品。
    关联关系：公司持有广东江顺新材料科技股份有限公司10%股权。

    （三）江门杰富意磁性材有限公司
    住所：江门市新会区双水镇岛桥工业区
    法定代表人：SUZUKI AKIRA
    注册资本：45,000万日元
    成立日期：2004年4月15日
    经营范围：电子行业元器件专用材料磁性产品的生产、销售和售后服务。
    关联关系：公司持有江门杰富意磁性材有限公司33.33%股权。

    （四）江门马丁电机科技有限公司
    住所：江门市龙湾路8号
    法定代表人：吴捷
    注册资本：100万美元
    成立日期：2005年4月11日
    经营范围：设计开发与生产经营电机（包括直线电机、平面电机、稀土永磁
电机等）及其驱动系统、电机制品、五金制品、电子产品。
    关联关系：公司通过全资子公司江门创富投资管理有限公司间接持有江门马
丁电机科技有限公司40%股权。

    （五）深圳市博弛电子有限公司
    住所：深圳市福田区皇岗公园街捷讯大楼三楼305室
    法定代表人：陆滨
    注册资本：200万元人民币
    成立日期：2008年10月21日
    经营范围：电子产品、电子材料、化工材料（不含危险品）的销售及其他国
内贸易（不含专营、专控、专卖商品）货物及技术进出口（法律、行政法规、国
务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息咨询（不
含限制项目及人才中介服务）。
    关联关系：公司实际控制人曾芳勤直系亲属控制的企业。

    （六）苏州市博圳兴电子有限公司
    住所：苏州市吴中区木渎镇珠江南路378号天隆大楼315室
    法定代表人：陆滨
    注册资本：100万元人民币
    成立日期：2016年9月12日
    经营范围：销售：电子产品、电子材料、化工材料（不含危险品）；企业管
理咨询、商务信息咨询；自营和代理国内各类商品及技术的进出口业务。
    关联关系：深圳市博弛电子有限公司持有苏州市博圳兴电子有限公司100%
股权。
    （七）苏州一道医疗科技有限公司
    住所：苏州市相城区黄埭镇太东路2988号
    法定代表人：曾芳勤
    注册资本：500万元人民币
    成立日期：2015年7月1日
    经营范围：一、二、三类医疗器械的研发、生产及销售；三类医疗器械的技
术咨询、技术转让；精密模具、工装夹具、精密机床及其零配件的设计、制造、
维修与销售；电气机械及器材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
    关联关系：公司实际控制人曾芳勤通过深圳领略投资发展有限公司持有苏州
一道医疗科技有限公司95%股权。

    三、关联交易主要内容
    公司与上述关联方的交易属于正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签
订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期。公司与关联方之间交易的
计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上进行公允定
价，不会损害公司的利益。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方的日常关联交易是基于公司正常业务需要，系公司正常业务往
来，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日
常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有
损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利
影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

    五、独立董事意见
    公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》的
有关规定，我们作为公司的独立董事，对《2019年日常关联交易预计的议案》
以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为公司2019年的日常关联
交易符合公司未来发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，同意将《2019
年日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
    公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：
    公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业
行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股
东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用
和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们一致同
意公司2019年日常关联交易预计事项，并提交公司股东大会审议。

    六、财务顾问意见
    经查阅公司本次关联交易的相关材料，独立财务顾问认为：公司 2019 年
全年预计发生的日常关联交易事项的决策程序及信息披露情况符合相关法规要
求，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。独立财务顾问对公司 2019 年
预计相关关联交易事项无异议。

    七、备查文件
    1. 公司第四届董事会第十二次会议决议及公告；
    2. 公司第四届监事会第十次会议决议及公告；
    3. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
    4. 国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司关联交易事项的
核查意见。

    特此公告。




                                                广东领益智造股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二〇一九年四月十九日