证券代码：002600          证券简称：领益智造            公告编号：2019-041



                    广东领益智造股份有限公司
              关于召开 2018 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于 2019 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
    经上述董事会审议，公司决定于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年度股东大
会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1. 会议届次：2018 年度股东大会
    2. 会议召集人：公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2019 年 5 月 13 日（星期一）14：30 开始；
    网络投票时间为：2019 年 5 月 12 日—5 月 13 日。
 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 13 日
上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 5
月 12 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 13 日下午 15:00 的任意时间。
   5．会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统
或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。
    6. 股权登记日：2019 年 5 月 6 日
    7. 会议出席对象：
    （1）凡 2019 年 5 月 6 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参
加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    8. 现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路 1 号福泰
厂办公楼 4 楼 8018 会议室

       二、会议审议事项及相关议程
    1. 《2018 年年度报告全文及摘要》
    2. 《2018 年度董事会工作报告》
    3. 《2018 年度监事会工作报告》
    4. 《2018 年度财务决算报告》
    5. 《2019 年度财务预算报告》
    6. 《2018 年度利润分配预案》
    7. 《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的议案》
    8. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    9. 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
    10. 《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》
    11. 《关于继续履行对江门市江海区外经企业有限公司的担保协议暨关联交
易的议案》
    12. 《2019 年日常关联交易预计的议案》
    上述议案已分别经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次
会 议 审 议 通 过 ， 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 20 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的议
案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的
其他股东）。

    三、提案编码
                           本次股东大会提案编码示例表
                                                              备注（该列打勾的
提案编码                        提案名称
                                                                栏目可以投票）
  100      总议案（非累积投票的所有议案）                            √

  1.00     《2018 年年度报告全文及摘要》                             √

  2.00     《2018 年度董事会工作报告》                               √

  3.00     《2018 年度监事会工作报告》                               √

  4.00     《2018 年度财务决算报告》                                 √

  5.00     《2019 年度财务预算报告》                                 √

  6.00     《2018 年度利润分配预案》                                 √
           《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保
  7.00                                                               √
           的议案》
  8.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                        √
           《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的
  9.00                                                               √
           议案》
           《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补
 10.00                                                               √
           充流动资金的议案》
           《关于继续履行对江门市江海区外经企业有限公司的担
 11.00                                                               √
           保协议暨关联交易的议案》
 12.00     《2019 年日常关联交易预计的议案》                         √


    四、会议登记事项
    1. 登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖
公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进
行登记。
    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请
注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
    2. 登记时间：2019 年 5 月 7 日（星期二）上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00。
    3. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
    地址：广东省江门市龙湾路 8 号办公楼三楼       邮编：529000
    4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作方法
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

    六、其他事项
    1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
    2. 本次股东大会联系人：李雄伟、黄敏龄
    联系电话：0750-3506078
    传真号码：0750-3506111
    3. 若有其他未尽事宜，另行通知。

    七、备查文件
    1. 公司第四届董事会第十二次会议决议公告；
    2. 公司第四届监事会第十次会议决议公告。

    特此通知。


                                                  广东领益智造股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                    二〇一九年四月十九日
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程


    （一）网络投票的程序
    1. 投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投 票 时 间 ： 2019 年 5 月 13 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 12 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 13 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：

                       广东领益智造股份有限公司
                      2018 年度股东大会授权委托书

       兹委托         先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领
 益智造股份有限公司 2018 年度股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。
       委托人姓名（名称）：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人股东账号：                       委托人持股数：
       委托人签名（盖章）：
       受托人姓名：                           受托人身份证号码：
       受托人签名：
       委托日期：         年      月    日


                               本次股东大会提案表决意见表
                                                  备注（该列打
提案
                          提案名称                勾的 栏目可    同意   反对   弃权
编码
                                                    以投票）

100    总议案（非累积投票的所有议案）                  √

1.00   《2018 年年度报告全文及摘要》                   √

2.00   《2018 年度董事会工作报告》                     √

3.00   《2018 年度监事会工作报告》                     √

4.00   《2018 年度财务决算报告》                       √

5.00   《2019 年度财务预算报告》                       √

6.00   《2018 年度利润分配预案》                       √

       《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互
7.00                                                   √
       提供担保的议案》

8.00   《关于修订<董事会议事规则>的议案》              √
                                                   备注（该列打
提案
                         提案名称                  勾的 栏目可    同意   反对   弃权
编码
                                                    以投票）

        《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制
9.00                                                    √
        性股票的议案》
        《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资
10.00                                                   √
        金永久补充流动资金的议案》
        《关于继续履行对江门市江海区外经企业有限
11.00                                                   √
        公司的担保协议暨关联交易的议案》

12.00   《2019 年日常关联交易预计的议案》               √