证券代码：002600           证券简称：领益智造         公告编号：2019-143



                   广东领益智造股份有限公司
               2019 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特别提示：

    1. 本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
    2. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    3. 本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    4. 本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。



    一、会议召开和出席情况
    1. 会议召集人：公司董事会
    2. 会议主持人：董事长曾芳勤女士

    3. 会议召开日期和时间：
    现场会议：2019 年 11 月 20 日（星期三）15:00
    网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11
月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 19 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 20

日下午 15:00。
    4. 现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路 1 号福泰
厂办公楼
    5. 表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律

法规的规定。
       7. 会议出席情况：
       （1）股东出席的总体情况
       出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东授权代表）共 38

人，代表有效表决权股份数量为 4,638,669,186 股，占公司总股份的 67.7467%。
       其中：出席现场会议的股东（包括股东授权代表）共 5 人，代表有效表决权
股份数量为 4,435,175,277 股，占公司总股份的 64.7747%；
       通过网络投票出席会议的股东共 33 人，代表股份 203,493,909 股，占公司
总股份的 2.9720%。

       （2）中小股东出席的总体情况
       出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（包括股东授权代表）共
35 人，代表股份 209,182,009 股，占公司总股份的 3.0551%。
       （3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

       二、议案审议表决情况

       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如
下：
       1. 审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

       同意 4,638,570,886 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9979%，其中现场投票 4,435,175,277 股，网络投票 203,395,609 股。
       反对 98,200 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0021%，
其中现场投票 0 股，网络投票 98,200 股。
       弃权 100 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，

其中现场投票 0 股，网络投票 100 股。
       中小股东总表决情况：同意 209,083,709 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9530%；反对 98,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0469%；弃
权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

       表决结果：通过。
       2. 以特别决议审议通过了《关于为控股子公司发行公司债券提供反担保的
议案》
    同意 4,638,560,386 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9977%，其中现场投票 4,435,175,277 股，网络投票 203,385,109 股。
    反对 108,700 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0023%，

其中现场投票 0 股，网络投票 108,700 股。
    弃权 100 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，
其中现场投票 0 股，网络投票 100 股。
    中小股东总表决情况：同意 209,073,209 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9480%；反对 108,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0520%；弃

权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    表决结果：通过。

    三、律师见证意见

    北京市金杜（深圳）律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具
法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大
会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司

本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件
    1. 2019 年第四次临时股东大会决议；

    2. 2019 年第四次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。




                                               广东领益智造股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                二〇一九年十一月二十日