证券代码：002600          证券简称：领益智造         公告编号：2023-020



                   广东领益智造股份有限公司

            第五届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会

议于 2023 年 2 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 2

月 17 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共 7 人，实际参与表决董事

7 人。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案》

    根据公司的经营预算及实际开展业务需要，公司及控股子公司拟使用自有资

金开展总额度不超过人民币 103 亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易，期限自

股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期

限内任一时点的交易金额不超过总额度。

    独立董事的独立意见：公司开展外汇衍生品交易有利于规避人民币汇率波动

带来的外汇风险，能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《衍生

性商品交易业务管理制度》，公司管理层已就开展外汇衍生品交易出具了可行性

分析报告，有利于加强外汇衍生品交易的风险管理和控制。该事项的审议、表决

等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司整体利益、没有损

害全体股东的合法权益，同意公司 2023 年度开展外汇衍生品交易。

    本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中

                                   1/2
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

       本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

       （二）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》

       公司拟开展外汇衍生品交易业务，并对外汇衍生品交易的必要性、可行性以

及风险防控措施等内容编制了《关于外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

       独立董事的独立意见：公司开展外汇衍生品交易有利于规避人民币汇率波动

带来的外汇风险，能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《衍生

性商品交易业务管理制度》，公司管理层已就开展外汇衍生品交易出具了可行性

分析报告，有利于加强外汇衍生品交易的风险管理和控制。该事项的审议、表决

等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司整体利益、没有损

害全体股东的合法权益，同意公司 2023 年度开展外汇衍生品交易。

       本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

       （三）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

       公司定于 2023 年 3 月 10 日（星期五）14:30 召开 2023 年第二次临时股东大

会。

       本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

       三、备查文件

       第五届董事会第二十七次会议决议

       特此公告。

                                                   广东领益智造股份有限公司

                                                           董   事   会

                                                    二〇二三年二月二十一日

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