证券代码：002600           证券简称：领益智造         公告编号：2023-021



                    广东领益智造股份有限公司

              第五届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议

于 2023 年 2 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 2 月

17 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共 3 人，实际参与表决

监事 3 人。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案》

    根据公司的经营预算及实际开展业务需要，公司及控股子公司拟使用自有资

金开展总额度不超过人民币 103 亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易，期限自

股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期

限内任一时点的交易金额不超过总额度。

    详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证

券报》《上海证券报》《证券日报》。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    三、备查文件

    第五届监事会第十九次会议决议。

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特此公告。




                   广东领益智造股份有限公司

                          监   事   会

                   二〇二三年二月二十一日




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