领益智造：监事会决议公告2023-04-29
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-035
广东领益智造股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议
于 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月
17 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共 3 人，实际参与表决
监事 3 人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。公司 2022 年年度
报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中
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国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
3、审议通过《2023 年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
公司 2022 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了审计报告。2022 年公司实现营业总收入 3,448,467.85 万元，比上年同期增
长 13.49%；归属于上市公司股东的净利润 159,607.50 万元，比上年同期增长
35.25%；公司总资产 3,619,200.98 万元，比上年度增长 1.82%，归属于上市公司
股东的净资产合计 1,716,663.27 万元，比上年度增长 8.61%。
监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并口径 2022 年度实现
归属于上市公司股东的净利润 1,596,075,000.09 元，期末可供股东分配的利润
6,220,867,716.60 元。母公司 2022 年度实现净利润 2,407,078,960.33 元，提取法
定盈余公积金 240,707,896.03 元，不提取任意公积金，期末可供股东分配的利润
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4,108,737,067.31 元。
鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常
经营和持续发展的前提下，提出 2022 年度利润分配预案：公司以扣除回购专户
上已回购股份后的总股本 7,021,030,903 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.15
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利
807,418,553.85 元（含税）。本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，
公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。
经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规、
规范性文件及公司的利润分配管理制度，充分考虑了公司未来持续经营及发展的
资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提
交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会认为：2022 年度，公司依据《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合实际经营
情况，建立了涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控
制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合
理，能够保证公司规范运作、经营业务有序开展。公司《2022 年度内部控制自
我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
7、审议通过《2022 年度内部控制规则落实自查表》
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
8、审议通过《2022 年度监事薪酬方案》
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
9、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用均符合中国证
监会、深交所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行
为，亦不存损害股东利益的情形。我们一致同意该报告。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
10、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：本次终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金事项是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司中长期发展规划
战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形。该事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规规定。因此，监事会
同意公司本次终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，
并提交公司 2022 年度股东大会审议。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于终止实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划暨注
销股票期权及回购注销限制性股票的议案》
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鉴于公司拟终止实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划，共注销 737
名 激 励对象共计 12,814,640 份股票期 权； 回购注销 597 名激 励对象共计
22,361,182 股限制性股票。监事会对回购涉及激励对象名单进行了核实，拟注销
股票期权及回购注销限制性股票的对象名单与 2018 年股票期权与限制性股票激
励计划授予登记完成对象一致。公司终止实施 2018 年股票期权与限制性股票激
励计划及注销股票期权和回购注销限制性股票事项，符合有关法律法规以及规范
性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司继续实施本次股权
激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止实施有利于保护公司
及公司员工的合法利益，不会影响公司管理团队的稳定性，不会影响公司持续经
营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。公司董事会关
于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。
因此，监事会同意终止实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划及办理
相关股票期权的注销及限制性股票的回购注销工作，并同意提交公司股东大会审
议。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暨注
销股票期权及回购注销限制性股票的议案》
鉴于公司拟终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划，共注销 339
名激励对象共计 19,952,520 份股票期权；回购注销 326 名激励对象共计 8,135,974
股限制性股票。监事会对回购涉及激励对象名单进行了核实，拟注销股票期权及
回购注销限制性股票的对象名单与 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予
登记完成对象一致。公司终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划及注
销股票期权和回购注销限制性股票事项，符合有关法律法规以及规范性文件的规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司继续实施本次股权激励计划将
难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止实施有利于保护公司及公司员工
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的合法利益，不会影响公司管理团队的稳定性，不会影响公司持续经营，不存在
损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。公司董事会关于本次回购
注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。
因此，监事会同意终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划及办理
相关股票期权的注销及限制性股票的回购注销工作，并同意提交公司股东大会审
议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十七日
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