证券代码：002606             证券简称：大连电瓷           公告编号：2018-076


                       大连电瓷集团股份有限公司

            第三届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会 2018 年第六次
临时会议于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件、传真方式发出通知，并于 2018 年
10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决
董事 7 名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大
连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
       二、会议审议情况
       1. 审议通过公司《2018 年第三季度报告全文》及正文
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司《2018 年第三季度报告全文》及正文, 具体内容详见 2018 年 10 月 30
日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
       2. 审议通过《关于二级子公司经营困难停产处置的议案》
       表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    关于本议案，具体内容详见刊载于 2018 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网的《关于全资二级子公司停产的公告》。

       三、备查文件
       1. 《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会 2018 年第六次临时会议决
议》
    特此公告。
                                           大连电瓷集团股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年十月三十日


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