证券代码：002606          证券简称：大连电瓷          公告编号：2018-090


                     大连电瓷集团股份有限公司

         第三届监事会 2018 年第七次临时会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会 2018 年第七次
临时会议于 2018 年 11 月 23 日以电子邮件、传真方式发出通知，并于 2018 年
11 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决
监事 3 名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大
连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    二、会议审议情况
    1. 审议通过《关于向中国银行申请授信额度及担保事项的议案》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    关于本议案具体内容详见 2018 年 11 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
    2. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司监事会成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财
政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策
变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司实施
本次会计政策变更。
    关于本议案具体内容详见 2018 年 11 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》


                                     1
及巨潮资讯网的相关公告。

    三、备查文件
    1. 《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会 2018 年第七次临时会议决
议》。


    特此公告。




                                      大连电瓷集团股份有限公司监事会
                                         二〇一八年十一月二十七日




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