证券代码：002606           证券简称：大连电瓷           公告编号：2019-006


                     大连电瓷集团股份有限公司

          第三届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     。

    一、会议召开情况

    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会 2019 年第一次

临时会议于 2019 年 2 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 2 月 21 日以

书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出，应参加表决的监事 3 名，实际

参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规

定，合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过公司《关于 2018 年度计提减值准备的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符

合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，董事会就该事

项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公

司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会同意本次计提资产减值准备。

    关于本议案，详见 2019 年 2 月 27 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）大连电瓷集团股份有限公司关于 2018

年度计提资产减值准备的公告》。

    三、备查文件

    1、《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会 2019 年第一次临时会议决
议》。



    特此公告。




                 大连电瓷集团股份有限公司监事会
                     二〇一九年二月二十七日