证券代码：002606           证券简称：大连电瓷           公告编号：2020-003


                     大连电瓷集团股份有限公司

          第四届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     。

    一、会议召开情况

    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会 2020 年第一次

临时会议于 2020 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 2 月 21 日以

书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出，应参加表决的监事 3 名，实际

参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规

定，合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过公司《关于计提 2019 年度资产减值准备及核销资产的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵循了谨

慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，

董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备及核销资产事项能够公

允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会

同意本次计提资产减值准备及核销资产。

     关于本议案，详见 2020 年 2 月 28 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《大连电瓷集团股份有限公司关于

计提 2019 年度资产减值准备及核销部分资产的公告》。

    三、备查文件
    1、《大连电瓷集团股份有限公司第四届监事会 2020 年第一次临时会议决

议》。



    特此公告。




                                     大连电瓷集团股份有限公司监事会
                                         二〇二〇年二月二十八日