证券代码：002606          证券简称：大连电瓷           公告编号：2020-082


                    大连电瓷集团股份有限公司

          第四届监事会 2020 年第六次临时会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     。

    一、会议召开情况

    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会 2020 年第六次

临时会议于 2020 年 9 月 16 日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于 2020

年 9 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表

决监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

根据与会监事填写的《表决票》，本次监事会形成会议决议如下：

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案具体内容详见 2020 年 9 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大连电瓷集团股份有限公司关于公司

非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2020-083）。

    2、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本 议 案 具 体 内 容 详 见 2020 年 9 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大连电瓷集团股份有限公司 2020 年度

非公开发行股票预案（二次修订稿）》

    3、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二
次修订稿）的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案具体内容详见 2020 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大连电瓷集团股份有限公司非

公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 (二次修订稿)》（公告编号：

2020-086）。

    4、审议通过《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充

协议的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案具体内容详见 2020 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大连电瓷集团股份有限公司关

于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》（公告编

号：2020-085）。

    5、审议通过《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之终止

协议的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案具体内容详见 2020 年 5 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大连电瓷集团股份有限公司关

于与特定对象签订附条件生效股份认购协议之终止协议及战略投资合作协议之

终止协议的公告》（公告编号：2020-084）。

    6、审议通过《关于公司与战略投资者签订战略投资合作协议之终止协议的

议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案具体内容详见 2020 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大连电瓷集团股份有限公司关

于与特定对象签订附条件生效股份认购协议之终止协议及战略投资合作协议之
终止协议的公告》（公告编号：2020-084）。

    7、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主

体承诺（二次修订稿）的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案具体内容详见 2020 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大连电瓷集团股份有限公司关

于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）

的公告》（公告编号：2020-088）。

    8、审议通过《关于终止发起设立产业并购基金的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案具体内容详见 2020 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大连电瓷集团股份有限公司关

于终止发起设立产业并购基金的公告》（公告编号：2020-089）。



    三、备查文件

    1、《大连电瓷集团股份有限公司第四届监事会 2020 年第六次临时会议决

议》。



    特此公告。




                                        大连电瓷集团股份有限公司监事会
                                                  二〇二〇年九月二十二日