证券代码：002606          证券简称：大连电瓷          公告编号：2021-040


                        大连电瓷集团股份有限公司

             第四届董事会2021年第四次临时会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况
    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2021年第四次临
时会议于2021年6月3日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2021年6月9日
以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议
由董事长应坚先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，
合法有效。
     二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划向激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》
   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的
相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制
性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2021年6月9日为预留授予日，
向符合预留授予条件的8名激励对象授予90万股限制性股票，并制定了相应的公司层
面业绩考核指标。
    具体内容 详见公 司同 日 在《中 国证券 报》 、《证券 时报》 及巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向公司2020年限制性股票激励计划激
励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
    公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事关于第四届董事会2021年
第四次临时会议相关事项的独立意见》。


     三、备查文件
   1、《大连电瓷集团股份有限公司第四届董事会2021年第四次临时会议决议》；

   2、《独立董事关于第四届董事会2021年第四次临时会议相关事项的独立意
见》。


   特此公告。




                                       大连电瓷集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年六月十日