证券代码：002606          证券简称：大连电瓷           公告编号：2022-021


                     大连电瓷集团股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     。
    一、会议召开情况
    大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第一次会议于
2022 年 4 月 20 日上午 11:00，在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司会议
室以现场方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 8 日以书面送达、电子邮件及电话
方式向全体监事发出。本次会议应参加会议监事 3 名，实际参会监事 3 名（其
中监事陶丹女士以视频通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席任海先生召
集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定，合法有效。


    二、会议审议情况
    1、审议通过公司《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 22 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
    本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    2、审议通过公司《2021 年年度报告》及其摘要
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将《2021
年年度报告》及其摘要提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 22 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《2021 年年度报告》，公司《2021 年年度报
告 摘 要 》 同 日 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    3、审议通过公司《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2021 年度，公司实现营业收入 93,406.68 万元，比去年同期上升 6,440.66
万元，同比上升 7.41%；归属于母公司所有者的净利润 15,667.22 万元，比去年
增加 5,067.59 万元，同比上升 47.81%。具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日刊
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
    本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    4、审议通过公司《2021 年度利润分配预案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司 2021 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派时股权登记日登记的总
股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 0.36 元（含税），预计合计派发现金股利 15,818,083.92 元，不
进行资本公积转增股本,以上预案实施后,尚余未分配利润 313,760,695.78 元留
待以后年度分配。具体金额以实际派发时为准。
    如在本公司披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权
激励限制性股票的回购注销等事项导致股本发生变动的，拟以未来实施利润分配
方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总
额，具体情况将在权益分派实施公告中明确。
    监事会认为：董事会制定的 2021 年度利润分配预案，严格遵循了利润分配
的相关规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
    本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    5、审议通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    监事会审阅公司 2021 年度内部控制的自我评价报告后认为：报告期内，公
司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和
可靠，有效防范了重大风险，同意董事会对内部控制进行的评价。
    关 于 本 议 案 ， 详 见 公 司 2022 年 4 月 22 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。


    6、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    关于本议案，详见 2022 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于向银行申请综合授信额度
提供担保的公告》。
    本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    7、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    关于本议案，详见 2022 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及子公司使用部分闲
置自有资金委托理财的公告》。


    8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    关于本议案，详见 2022 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟续聘会计师事务所的
公告》。
    此议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    9、审议通过《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    关于本议案，详见 2022 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2022 年度董事、监事及高级
管理人员薪酬方案》。
    此议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    10、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    经审核，监事会认为，公司募集资金的存放和使用，能够严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行，募集
资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；
募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。公司编制的《关于 2021 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2021 年度募集资金
的使用和存放情况。
    关于本议案，详见 2022 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 2021 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。


    11、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    鉴于公司《2020 年限制性股票激励计划》首次授予的激励对象中的 3 名激
励对象因个人原因离职或退休，公司对该激励对象持有的、已获授但尚未解除限
售的 143,000 股限制性股票进行回购注销。
    监事会认为：本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办
法》及公司《2020 年限制性股票激励计划》等的相关规定，同意本次以 3.878
元/股的价格回购注销 143,000 股限制性股票。
    关于本议案，详见 2022 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于回购注销部分限制性股
票的公告》。


    12、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    表决结果：同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体监事对本
议案回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    关于本议案，详见 2022 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于购买董监高责任险的公告》。


    13、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际运营情
况和未来发展战略需求，拟修订《公司章程》部分条款内容。修订后的《公司章
程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    14、审议通过公司《2022 年第一季度报告》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    监事会认为：经审核，公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公
司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定，报告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见 2022 年 4 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）《2022 年第一季度报告》。


    三、备查文件
    1、《大连电瓷集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。


    特此公告。


                                        大连电瓷集团股份有限公司监事会
                                                  二〇二二年四月二十二日