证券代码：002606          证券简称：大连电瓷          公告编号：2022-041


                        大连电瓷集团股份有限公司
              第五届监事会2022年第二次临时会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况

     大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会2022年第二
 次临时会议于2022年6月2日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2022年
 6月10日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事
 3名。会议由监事会主席任海先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中
 华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有
 效。
     二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》

     表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票；本议案获得通过。

    经审核，监事会认为，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票

第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司本次解除限售的 8 名激励对象主

体资格合法、有效。本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司

《2020 年限制性股票激励计划》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核办法》

的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同时，公司就本次限制性股票的解

除限售已经履行了必要的决策和法律程序。因此，监事会同意本次限制性股票的

解除限售事项。

    因此，监事会同意公司本次解除限售的 8 名激励对象在第一个解除限售期解

除限制性股票共计 31.5 万股，并同意公司在对应限售期届满后为上述激励对象办

理相应的解除限售事宜。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2020年限制性股票激励计划预留
授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    三、备查文件

    1、《大连电瓷集团股份有限公司第五届监事会2022年第二次临时会议决
议》。

    特此公告。




                                       大连电瓷集团股份有限公司监事会
                                            二〇二二年六月十一日