华西能源：第四届董事会第二十三次会议决议公告2018-12-29
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018-084
华西能源工业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议（以下简称“会议”）于 2018 年 12 月 27 日在公司科研大楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 21 日以电话、书面形式发出。
会议应参加董事 8 人，实参加董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表
决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于向华西能源(江安)公路建设有限公司提供担保的议
案》
华西能源(江安)公路建设有限公司（以下简称“华西江安公路”）为公司持股
95%的控股子公司，因项目投资建设需要，华西江安公路拟向中国农业发展银行
申请总额不超过 80,000 万元的项目贷款，用于江安公路 PPP 项目投资建设。
为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟
向华西江安公路提供总额不超过 80,000 万元、期限不超过十五年的连带责任担
保，专项用于华西江安公路办理上述项目贷款业务。
审议结果：表决票 8 票；同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于向成都华西流体控制科技有限公司提供担保的议案》
成都华西流体控制科技有限公司（以下简称“成都华西流体”）为公司持股
51%的控股子公司，因生产经营需要，成都华西流体拟向中国银行成都航空路支
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行申请总额不超过 1,000 万元的综合授信，用于流动资金贷款等业务。
为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟
向成都华西流体提供总额不超过 1,000 万元人民币、期限一年的连带责任担保，
专项用于成都华西流体办理上述银行综合授信。
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《董事会议事规则》（修订稿）
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《股东大会议事规则》（修订稿）
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（五）审议通过《监事会议事规则》（修订稿）
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（六）审议通过《关于授权经营层决定实施小额投资的议案》
为把握市场机遇、提高决策效率，根据《公司章程》、《公司投资运作管理制
度》等相关规定，董事会授权经营层 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日期间，
可决定和实施累计不超过公司 2017 年度经审计净资产 5%的小额投资事项（仅限
非关联的股权和固定资产投资）。在此期间，经营层计划实施的所有小额投资事
项需经公司总裁办公会审议通过后方可执行。经营层在初步拟定投资方案时，需
将投资有关文件资料报送董事会备案审核，确保科学决策、把控风险。
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2019 年 1 月 17 日（星期四）召开 2019 年第一次临时股东大会，
审议董事会相关议案，股权登记日为 2019 年 1 月 11 日。会议详见公司将刊载于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日
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