证券代码：002630        证券简称：华西能源        公告编号：2019-069


                    华西能源工业股份有限公司
              第四届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次
会议（以下简称“会议”）于 2019 年 11 月 11 日在公司科研大楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 11 月 5 日以电话、书面形式发出。会
议应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会审议情况
    会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会
议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规

及规范性文件的规定，公司董事会经认真对照非公开发行公司债券的资格和条件，

认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，具

备面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行公司债券

的资格和条件。

    审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需公司股东大会审议通过。

    （二）逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

    为优化负债结构，降低资金成本，公司计划非公开发行不超过人民币 20 亿

元的公司债券。具体发行方案如下：

    1、发行规模


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    本次非公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求和市场情况在

前述范围内确定。

    审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、票面金额和发行价格

    本次发行公司债券的面值 100 元，按面值平价发行。

    审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、债券品种及期限

    本次公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以

是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东

大会授权董事会在发行前根据法律法规的规定及市场情况确定。

    审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、债券利率和付息方式

    本次非公开发行的公司债券票面利率及付息方式，将提请公司股东大会授权

董事会根据公司的资金需求和市场情况由公司和主承销商按照法律法规的规定

协商后确定。

    审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    5、募集资金用途

    本次发行公司债券的募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于偿还公司

债券。

    审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6、发行方式和发行对象

    面向合格投资者非公开发行，一期或分期发行。

    审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    7、承销方式

    本次发行公司债券由主承销商采取代销的方式承销。

    审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    8、转让交易场所

    本次发行结束后，将申请本次债券在深圳证券交易所固定收益平台转让。

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    审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    9、偿债保障措施

    公司最近三年资信情况良好。

    本次发行公司债券，根据监管部门的相关要求，在公司债券存续期间，如公

司出现预计不能按期偿付债券本息或者未能按期偿付债券本息时，公司须采取相

应措施以保障偿债。

    根据相关法律、法规要求，公司提请股东大会授权公司董事会在出现预计不

能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息，时采取相应措施，包括但

不限于：

    （1）不向股东分配利润；

    （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

    （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

    （4）主要责任人不得调离；

    （5）不出售重要资产。

    为便于本次非公开发行公司债券的顺利实施，董事会提请公司股东大会授权

董事会全权负责和协调办理与本次非公开债券发行有关的全部事项，包括但不限

于：

    （1）制定和实施具体方案，包括发行时机、发行额度、发行期数、发行利

率、募集资金用途等与非公开公司债券申请和发行有关的其他事项。

    （2）在符合有关法律法规和监管要求的情况下，根据市场的变化对本次非

公开公司债券发行方案进行修订或调整。

    （3）签署、修改、递交、执行与本次发行有关的协议、合同和文件包括签

署承销协议，聘请或变更主承销商、律师等中介机构，以及其他相关事宜。

    （4）办理本次非公开发行公司债券有关的注册登记手续和程序、并报有关

机构核准或备案等事宜。

    审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    10、决议有效期

    本次非公开发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起 12 个月。

    审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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     本议案尚需公司股东大会审议通过。

     （三）审议通过《公司章程》（修订稿）
     根据中国证监会“关于修订《上市公司章程指引》的决定”的精神和要求，
结合公司情况，对《公司章程》中相关条款进行修订。
     为积极拓展新的业务领域、实现多元化发展战略，提升贸易业务在公司业务
中的比例，公司拟在原有经营范围“国内贸易”的基础上新增“食品经营”(最
终以行政管理机关核定为准)，对《公司章程》相应条款修订。
     修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

     审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     本议案需提交公司股东大会审议批准。

     （四）审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

     公司拟于 2019 年 11 月 27 日（星期三）召开 2019 年第六次临时股东大会，

审议董事会有关议案，股权登记日为 11 月 21 日（星期四），详情请见公司将刊

载 于 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日报 ， 以 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》。


     三、备查文件
     1、公司第四届董事会第三十五次会议决议。


     特此公告。


                                                   华西能源工业股份有限公司董事会
                                                             二〇一九年十一月十一日




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