证券代码：002630        证券简称：华西能源       公告编号：2021-032


                     华西能源工业股份有限公司
                 第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 27 日在公司科研大楼会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 21 日以电话、书面形式发出。会议应
参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，
会议通过了如下决议：

    （一）审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
    公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
依照法定程序，编制了《公司 2021 年第一季度报告》，公司董事、高级管理人员
签署了关于 2021 年第一季度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关
法律、法规和规范性文件的要求。
    《公司 2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。
    《公司 2021 年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于终止投资收购鹰潭泓腾金属制品有限公司 70%股权的


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议案》
    公司于 2020 年 10 月 30 日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了
《关于投资收购鹰潭泓腾金属制品有限公司 70%股权的议案》，公司拟现金出资
4,200 万元投资、收购鹰潭泓腾金属制品有限公司(以下简称“鹰潭泓腾”或“标
的公司”)70%的股权。
    截至目前，公司已累计支付投资款项 1,300 万元，上述投资收购尚未完成。
    受新冠疫情、经济环境等因素影响，同时宏观经济形势、金融政策、公司生
产经营和资金需求状况等内外部环境发生了较大变化，继续推进投资存在很大的
不确定性，为控制对外投资风险、维护上市公司和全体股东利益，经审慎分析并
与交易对方友好协商，公司决定终止本次投资事项。
    审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                          华西能源工业股份有限公司董事会
                                                 二 O 二一年四月二十八日




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