证券代码：002630       证券简称：华西能源      公告编号：2021-040


                    华西能源工业股份有限公司
                第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 7 月 29 日在公司科研大楼会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 7 月 23 日以电话、书面形式发出。会议应
参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，
会议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于发起设立华西能源矿物铸件新材料有限公司的议案》
    为积极拓展新的业务增长点、推动公司新材料新业务项目的实施，提升公司
经营绩效，实现资源共享、共同发展，华西能源工业股份有限公司（以下简称“公
司”）拟现金出资 2,940 万元人民币与江苏村宇科技有限公司共同出资在四川省
自贡市发起设立华西能源矿物铸件新材料有限公司（以下简称“华西铸件新材
料”）。新投资设立的华西铸件新材料注册资本 4,200 万元人民币，公司持有 70%
的股权。
    资金来源：公司自有资金。
    审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第九次会议决议。

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特此公告。


                 华西能源工业股份有限公司董事会
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