证券代码：002630        证券简称：华西能源       公告编号：2022-003


                   华西能源工业股份有限公司
               第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 2 月 28 日在公司科研大楼会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 22 日以电话、书面形式发出。会议
应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会

议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于转让华西能源环保电力（昭通）有限公司 100%股权
的议案》
    为促进产品结构调整、完善资产配置、加快资金周转，提高长期投资资产效
率，华西能源工业股份有限公司与浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）
达成一致意见，签署了《股权转让合同》, 公司拟将所持有的华西能源环保电力
（昭通）有限公司（以下简称“昭通环保”）100%的股权转让给旺能环保,交易金
额 10,000 万元。如本次股权转让交易完成，公司将不再持有昭通环保股权，昭
通环保不再纳入公司合并报表范围。
    审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》
    浙江华西铂瑞重工有限公司（以下简称“浙江华西铂瑞”）为公司合并报表
范围内的子公司，因经营发展需要，2022 年度，浙江华西铂瑞计划向中国银行


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申请总额不超过 3,500 万元人民币的综合授信，用于办理承兑汇票和开具保函等
业务。
    为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟
向浙江华西铂瑞提供总额不超过 3,500 万元人民币、期限一年的连带责任担保，
专项用于浙江华西铂瑞办理上述银行授信申请。
    审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需公司股东大会审议通过。

    （三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 3 月 18 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议董事会有关议案，股权登记日为 2022 年 3 月 14 日（星期一），详情请见公
司将刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十三次会议决议


    特此公告


                                          华西能源工业股份有限公司董事会
                                                  二 O 二二年二月二十八日




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